Проклят тот, кто порабощен любовью к деньгам. Деньги заберают место братьев, деньги заменяют родителей, деньги приносят нам войну и кровопролития.

Анакреонт, 570 - 485 до н. э.



InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Все статьи по финансам и банкам  >  Что происходит, когда форекс-компания нанимает на работу бывшего офицера милиции?

Что происходит, когда форекс-компания нанимает на работу бывшего офицера милиции?

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
9482

Эта статья — фактически исповедь человека, который потерял огромные деньги, поверив белорусским представительствам «Teletrade», и не смог добиться справедливости. Кто-то, возможно, будет возмущен описываемыми событиями, кто-то удивится, но для остальных — это предупреждение: не всегда за яркой, конфетной оберткой скрывается шоколад.

Авторские стиль и пунктуация сохранены.

 
Слово читателю
 
В конце 2015 года произошло моё печальное знакомство с рынком Форекс, в который меня путём обмана вовлекли работники ЧКУП «Трейдмани». В сети интернет эта компания разместила рекламу с предложением пройти обучение по экономике у преподавателя белорусского вуза. Откликнувшись на рекламу, я пришёл в офис компании, который располагался по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 117А.

В офисе мне представили экономистов, финансовых аналитиков, даже профессора экономики из Украины. Пару слов сказали о международных финансовых институтах, расспросили, где работаю, сколько зарабатываю. О себе рассказали, что являются представителями международной финансовой компании с двадцатилетним стажем, успешная деятельность которой была отмечена всевозможными сертификатами и грамотами, которыми были увешены все стены офиса. Рассказали о сотрудничестве с Национальным банком Республики Беларусь, также о том, что участвовали в разработке 231 Указа Президента Республики Беларусь.

Заявили, что благодаря своему многолетнему партнёрству с иностранной компанией «Teletrade», совершают успешные торговые сделки на рынке Форекс. Сказали, что компания предоставляет самые качественные торговые сигналы от лучших аналитиков компании. Продемонстрировали результаты своих торговых сделок и балансы своих счетов с десятками тысяч долларов. Убедили в безопасности торговли на рынке Форекс, пообещав оказывать всестороннюю помощь и обучение.

И я подумал, раз уж власти позволили этой компании работать в нашей стране, значит — государство им доверяет, и я согласился на сотрудничество. Следуя инструкциям прикреплённого ко мне менеджера, перевёл указанную сумму на счёт в «Teletrade». За эту операцию мне пообещали ещё 30%, а затем 50 и 100% от вложенной суммы в качестве маржинального обеспечения, объяснив, что эти деньги будут использоваться в качестве подушки безопасности.

Позже, только из опыта торговли я узнал, что предложенные менеджерами компании условия, были одним из способов обмануть клиента с целью привлечения его денежных средств на счета зарубежного партнёра, и на безопасность торговли выделенные мне средств  никак не влияли.     

А когда я решил проверить размер выданных мне бонусов за пополнение торгового счёта, я обнаружил, что кто-то, используя несанкционированный доступ, изменил их значение более чем наполовину.

Из переписки со своим менеджером, я узнал, что за привлечение денежных средств клиентов на счета «Teletrade» руководство белорусской Форекс-компании выплачивало своим работникам приличные премии, что вполне логично. Сейчас, однако, в своих показаниях сотрудникам УБЭП, директор ЧКУП «Трейдмани» утверждает, что никаких указаний никому не давала, а привлечение моих денежных средств на счета иностранной компании — это инициатива самого менеджера. Иначе говоря, решила подставить свою сотрудницу.    

После того как клиенту помогали перевести свои денежные средства на счета «Teletrade», его приглашали в офис на совместные торговые сессии. Менеджеры-консультанты своими руками на моём торговом счёте устанавливали отложенные торговые ордера по своим же торговым сигналам.

Все эти услуги компания оказывала в нарушение контракта, который существовал между иностранной компанией и белорусской. Согласно этому контракту белорусская сторона обязана была предоставлять клиентам только рекламные услуги. Кто-то даже снял видео скрытой камерой, в качестве доказательства предоставления этих самых противозаконных услуг и выложил в интернет.

Преступный умысел оказываемых ЧКУП «Трейдмани» услуг имел все основания для привлечения должностных лиц форекс-компании к уголовной ответственности. Руководство компании прекрасно это понимало и впоследствии ликвидировало ЧКУП «Трейдмани», чтобы продолжить свою деятельность под новым брэндом.     

В виду отсутствия полной и достоверной информации о деятельности компании, при отсутствии необходимых знаний и опыта, знакомых людей с опытом торговли на Форекс, мне пришлось доверять только своему финансовому консультанту, которая для этого показывала результаты своих успешных торговых операций.

Ей каким-то образом удавалось меня убеждать, что мои потери связаны с конъюнктурой рынка, который постоянно меняется, и мне поэтому не везёт. Доверившись своему финансовому консультанту, я продолжил принимать от неё торговые сигналы и во всём руководствовался её советами.    

В результате такого доверительного управления моими денежными средствами, за пару месяцев я потерял все деньги, которые перевёл на счета компании «Teletrade». Естественно, после случившегося произошёл глубокий психоэмоциональный шок, и я погрузился в глубокую продолжительную депрессию.

Мне было совершенно непонятно, почему я терял свои деньги, в то время как мой консультант постоянно зарабатывала.

Понадобилось полгода, чтобы более-менее прийти в себя и осознать, как методично и цинично обманывали меня и сотни других клиентов компании.

К этому времени в интернете уже фигурировала информация о том, что ЧКУП «Трейдмани» это наследница компании «Бизнес Форекс», которая также работала c иностранной компанией «Teletrade». Владельцам компании пришлось отказаться от бренда «Бизнес Форекс», поскольку два сотрудника этой компании были привлечены к уголовной ответственности.  

Поскольку владельцы ЧКУП «Трейдмани» знали, к чему приводят методы их работы, и что в конце концов результаты их деятельности повлияют на репутацию и их текущей компании, они в 2015 году заблаговременно учредили компанию ООО «ТелетрейдБел» для последующей регистрации в реестре Национального банка Республики Беларусь, хотя меня лично уверяли, что ЧКУП «Трейдмани» будет в реестре форекс-компаний, как только Указ Президента вcтупит в силу.

Такой финт владельцев ЧКУП «Трейдмани» позволил им не только остаться на рынке Форекс в Республике Беларусь, но и избавиться от обязательств перед своими бывшими клиентами.   

В августе 2016 года я пришёл в офис компании ООО «ТелетрейдБел», который располагался по адресу г. Минск, ул. Кирова, 8 с намерением сделать запись в книге замечаний и предложений о том, как путём обмана и введения в заблуждение, компания ЧКУП «Трейдмани» со своим партнёром «Teletrade» украли у меня денежные средства и доверие.  

Директор компании отказалась мне выдать книгу, но в обмен за молчание предоставила торговый счёт на 5000 долларов США в иностранной компании Teletrade DJ Limited. Спустя год счёт с деньгами у меня всё-таки забрали, так и не дав выполнить, взятые на себя обязательства.

Вместе со счётом в иностранной компании, заместитель директора ООО «ТелетрейдБел», предоставила мне для консультационных услуг другую свою подчинённую, вместо предыдущей, с помощью которой мои денежные средства перетекли в «Teletrade».

Оказанные мне работниками ООО «ТелетрейдБел» услуги, подтверждаются перепиской с менеджерами компании и руководством, групповым чатом компании, в который выкладывались торговые сигналы.

Однако преследуя желание скрыть этот факт сотрудничества, должностные лица ООО «ТелетрейдБел» предоставили Национальному банку документы, указывающие на то, что те, кто оказывал мне свои услуги, не являлись в это время сотрудниками компаниями.

В любом же случае услуги мне были предоставлены в офисе ООО «ТелетрейдБел», но даже при таких неопровержимых фактах, Национальный банк отказался признавать нарушение 231 Указа Президента Республики Беларусь, согласно которого за такие нарушения форекс-компания исключается из реестра форекс-компаний Национального банка Республики Беларусь.
 

За целый год сотрудничества с ООО «ТелетрейдБел» я выявил множество нарушений, о которых говориться в 231 Указе Президента. О всех этих нарушения был проинформирован Национальный банк Республики Беларусь.

За каждое обращение руководство Национального банка меня благодарило, даже пригласили выслушать к себе в центральный офис, где признали все замеченные мною нарушения ООО «ТелетрейдБел», попросили у меня дать некоторое время, чтобы принять самые строгие меры в отношении этой форекс-компании.

Но спустя какое-то время, я узнал, что ООО «ТелетрейдБел» переименовали в ООО «Форекс Оптимум», и уже под новым брэндом должностные лица ЧКУП «Трейдмани» и ООО «ТелетрейдБел» продолжили заниматься привычным для себя ремеслом.

Как известно, от перемены мест слагаемых, сумма не меняется, и я выявил новые нарушения, на этот раз связанные с распространением ООО «Форекс Оптимум» через компанию ООО «ИнфоИдея» на сайте broker.by рекламы с заведомо ложной информацией, вводящей в заблуждение потребителей.

Когда же я сообщил в контролирующие органы о признаках распространения ООО «Форекс Оптимум» ложной рекламы в сети интернет, рекламу сначала удали, а потом сообщили, что нарушений не выявлено.

Не желая мириться со сложившимися обстоятельствами, а также с тем, что преступным путём у меня отняты денежные средства, я вынужден был обратиться в правоохранительные органы.

Но, собрав ложные показания должностных лиц ЧКУП «Трейдмани» и ООО «ТелетрейдБел», 04.08.2017 года ОБЭП КМ УВД Первомайского района г. Минска вынесло постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Прокуратура Первомайского района поддержала решение УВД Первомайского района, так же, как и ГУВД Мингорисполкома, несмотря на отсутствие ряда важных проверок, в том числе программно-компьютерной экспертизы компьютерного оборудования белорусской форекс-компании.

Постановление ОБЭП КМ УВД Первомайского района г. Минска и поддержка вышестоящих организаций, придало смелости руководству ООО «ТелетрейдБел», и директор компании решила воплотить в жизнь свои обещания о привлечении меня к уголовной ответственности за моё обращение в контролирующие органы.

Так, для реализации своих замыслов, директор ООО «ТелетрейдБел» вступила в сговор с офицером милиции (бывший следователь), чтобы тот сфабриковал доказательства, совершённого мною преступления.

Будучи в должности главного специалиста по безопасности ООО «ТелетрейдБел», ещё не старый, но уже на пенсии сотрудник милиции, пригласил меня в офис форекс-компании под предлогом предложить денежную компенсацию за потерянные денежные средства. Сам же заранее подготовился скрыто использовать диктофон, чтобы записать, когда я начну разговор о компенсации денежных средств, чтобы впоследствии представить этот разговор как доказательства вымогательства.  

К его разочарованию, я не предоставил ему такой возможности, но задача руководством перед ним была поставлена, и её нужно было выполнять.

Так, не имея на то никакого основания, но при этом, обладая знаниями Уголовного кодекса, присягая охранять права, свободы и законные интересы граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, совершил в отношении меня ложный донос, обвив в вымогательстве и подготовки преступления в группе неустановленных лиц.

Рассмотрев моё встречное заявление, УВД Ленинского района г. Минска не выявило никаких фактов инкриминированного мне преступления, а для того чтобы оправдать своего коллегу за совершённое им преступление, заявили, что доносчик добросовестно заблуждался и совершенно не преследовал цели оклеветать меня.   

В общем, цирк, да и только. В таком же духе безуспешной борьбы за справедливость прошло ещё более года. И только когда в России начались массовые аресты форекс-дилеров, белорусская АРФИН наконец-таки исключила из своего реестра ООО «Форекс Оптимум» с формулировкой, определяющей смысл 209 статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь (https://arfin.by/ooo-foreks-optimum-ooo-teletrejdbel-isklyucheno-iz-chlenov-arfin/ )
 

Из российских СМИ и тематических форумов я узнал, какое огромное количество людей пострадало от компании «Teletrade». Национальный банк Российской федерации принял решение отобрать лицензию и запретить деятельность компании на территории страны. Во многих регионах МВД Российской Федерации были произведены аресты и предотвращена мошенническая деятельность аффилированных компаний «Teletrade», которые так же, как и у нас в Беларуси, использовали разные названия. Многим из руководителей этих компаний были предъявлены обвинения в мошенничестве. От Российского издательства «Коммерсантъ» я узнал, что владелец компании «Teletrade» был объявлен в федеральный розыск, ему выдвинуты обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.    

29.01.2019 года Генеральная прокуратура Республики Беларусь инициировала проверку должностных лиц ЧКУП «Трейдмани» и ООО «ТелетрейдБел» по подозрению в мошенничестве:
 

Приблизительно в это же время владельцы ООО «Форекс Оптимум» заявили о прекращении своей деятельности в Республике Беларусь и таким образом вышли из реестра Национального банка.

В спешном порядке ООО «Форекс Оптимум» уничтожили своё компьютерное оборудование с программным обеспечением и стали дожидаться проверки УБЭП КМ ГУВД Мингорисполкома.

Из материалов проверки я узнал, что проверяющим предоставили два непонятно откуда взятых системных блока и личный ноутбук заместителя директора ООО «Форекс Оптимум», на которых проверяющие вредоносного программного обеспечения не обнаружили.

А дальше всё вернулось к традиционной схеме, кидай подальше, тяни подольше, оставайся верным своим принципам.

Так, УБЭП КМ ГУВД Мингорисполкома сделало запрос в Российскую Федерацию, чтобы получить показания одной из учредителей ООО «Форекс Оптимум». Ответа ждали около полугода. В итоге получили классический ответ: ничего не видела, ничего не знаю.   

На основании такой проверки и ложных показаний опрошенных, 25.06.2019 года УБЭП КМ ГУВД Мингорисполкома было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ЧКУП «Трейдмани» и ООО «ТелетрейдБел».

Однако 22.07.2019 случилось чудо, и прокуратурой г. Минска были отменены постановление УВД Первомайского района г. Минска от 04.08.2017 и постановление УБЭБ КМ ГУВД Мингорисполкома от 25.06.2019 года. 
 
 
В УБЭБ КМ ГУВД Мингорисполкома провели дополнительную проверку и на основании полученных ответов из Национального банка и других организаций, 15.08.2019 года снова вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

09.09.2019 прокуратурой г. Минска постановление было отменено.
 
 

После очередной аналогичной проверки и ложных показаний опрошенных, 02.10.2019 года УБЭБ КМ ГУВД Мингорисполкома вынесло традиционное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

16.11.2019, как только мне предоставили такую возможность, я снова ознакомился с материалами проверки УБЭБ КМ ГУВД Мингорисполкома.  

Из материалов проверки узнал, что работница ЧКУП «Трейдмани» и ООО «ТелетрейдБел», которая три года назад убеждала меня в прибыльной торговле и путём введения в заблуждение добивалась перевода денежных средств на счета иностранной компании Teletrade DJ Limited, заявила, что на самом-то деле она не торговала, у неё просто был открыт счёт всего на 200 долларов США, за который она отчиталась в налоговой, а счета более чем на 60 000 и более 10 000 долларов США, которые она всем показывала, оказывается, являлись счетами неких других клиентов компании, которые по каким-то заявлениям разрешали ей получать к ним доступ. В общем, полная чушь, особенно учитывая нарушения условия конфиденциальности договора-оферты.

Также одна из потерпевших дала показания о том, что 27.10.2016 её торговый счёт работники ООО «ТелетрейдБел» подключили именно к счёту той, которая утверждает в показаниях, что не торговала.

Лживость показаний также раскрывает интервью, в которых работницы ЧКУП «Трейдмани» и ООО «ТелетрейдБел» рассказывают о том, как они успешно зарабатывают http://www.fxmoney.ru/node/3332
 
Наличие скрываемых торговых счетов у работников ЧКУП «Трейдмани» и ООО «ТелетрейдБел» на десятки тысяч долларов, указывает как на умысел уклонения от уплаты налогов, так и на сокрытие использования белорусскими форекс-компаниями программного обеспечения для симуляции торговых операций на торговом терминале MT4.

Проверка наличия такого программного обеспечения и торговых счетов, так и не была осуществлена, несмотря на переданное мною ходатайство.

Всё, что сделало ГУВД для проверки фактов симуляции биржевых торгов белорусскими форекс-компаниями в сговоре с «Teletrade», так это проверили документы, предоставленные ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», указывающие на то, что используемое программное обеспечение ООО «Телетрейдбел» соответствовало требованием, установленным Национальным банком Республики Беларусь.

Тем не менее, именно «проверенное» программное обеспечение, позволяло ООО «Телетрейдбел» присваивать денежные средства своих клиентов.

В постановлении ГУВД Мингорисполкома от 02.10.2019 отмечено, что двум клиентам ООО «Телетрейдбел», после замеченного ими хищения денежных средств, им пришлось обращаться в Национальный банк Республики Беларусь за помощью в возврате денег. В итоге денежные средства пострадавшим были возвращены.

Этот факт лишь убедительно подтверждает возможность ООО «Телетрейдбел» осуществлять хищение денежных с помощью компьютерной техники.

Естественно, невозможно выявить вредоносное программное обеспечение или программное обеспечение для симуляции торгов, если проводить проверку несвоевременно, непрофессионально или при отсутствии самой компьютерной техники, что, к сожалению, и было допущено.   

Тем не менее, сотрудники УРПСВТ КМ МВД Республики Беларусь обнаружили, что на клиентский терминал MT4, распространяемый ООО «Форекс Оптимум», поступал трафик со стороны серверов «Teletrade», находящихся в США, Гонконге, Германии и России, а не от белорусского сервера OOO «Телетрейдбел», как на то установлены требования Национального банка.

По сути, сотрудники УРПСВТ КМ МВД Республики Беларусь обнаружили несанкционированный доступ к компьютерной информации, находящейся на клиентской части программного обеспечения MT4.

Также эта проверка доказывает, что OOO «Телетрейдбел» вовсе и незачем держать вредоносное программное обеспечение на своих серверных мощностях, чтобы передавать управляющие команды на клиентскую частью программного обеспечения, с целью симуляции торговым процессом и последующим хищением денежных средств.

В материалах проверки абсолютно отсутствуют какие-либо упоминания о совершённых преступлениях директора OOO «Телетрейдбел», вступившей в сговор с офицером милиции, несмотря на то, что Генеральная прокуратура поручила собрать все материалы проверок в одном производстве.

По результатам опросов УБЭП КМ ГУВД Мингорисполкома я узнал, что директор ООО «Форекс Оптимум», сейчас работает заместителем директора ООО «ИнфоИдея» (broker.by), той самой компании, через которую распространялись лживые рейтинги и такая же реклама в СМИ для обмана потенциальных клиентов.

Основываясь на собственном опыте, могу сказать, что администрация сайта broker.by удаляла негативные и честные отзывы о компании OOO «Телетрейдбел» и размещали информацию о компании ООО «Форекс Оптимум», которая не соответствовала действительности.    
 
 
Благодаря представленному документу, я понял, что OOO «Телетрейдбел» и ООО «ИнфоИдея» осуществляли свою административную деятельность из одного помещения, несмотря на то, что форекс-компания была зарегистрирована по другому адресу, о чём я узнал, когда ездил в офис OOO «Телетрейдбел», чтобы сделать запись в Книге замечаний и предложений.

Поразительно, но при всех выявленных мною нарушениях, правоохранительные органы утверждают, что в действиях должностных лиц OOO «Телетрейдбел» и ЧКУП «Трейдмани» состава преступления не усматривается, потому что нет никакого злого умысла, но, на мой взгляд, это странная позиция, которая не выдерживает никакой критики.

Ознакомившись с материалами проверки УБЭБ КМ ГУВД Мингорисполкома, я обратился в Прокуратуру г. Минска с замечаниями, касательно проведённой проверки, фактов нарушения Закона и сокрытия совершённых преступлений белорусскими форекс-компаниями с просьбой отменить постановление ГУВД Мингорисполкома, привлечь к уголовной ответственности должностных лиц белорусских форекс-компаний, причастных к хищению денежных средств белорусских граждан.

И, как всегда, остаётся только надеяться, что те, кто выбрал себе профессию раскрывать преступления, все-таки раскроют эти преступления, а те, кто привык безнаказанно совершать преступления, потеряют к этому и интерес, и желание.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции и выражает его личную точку зрения.
 
Хотите поделиться своим финансовым опытом, дать советы по правильном обращению с деньгами, высказать свое мнение по поводу банков или организации бизнеса? Присылайте материалы на адрес [email protected]. Самые интересные мы опубликуем


Источник: Юрий Дорожко

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
29.10.2020 обратился в Национальный банк с заявлением организовать мне личный приём с председателем Правления Национального банка Каллаур Павлом Владимировичем, чтобы сообщить ему лично о признаках коррупционных преступлений, совершённых сотрудниками Национального банка, ответственными за контроль рынка Форекс в Республике Беларусь, полагая что глава центрального банка страны даже не догадывается, что происходит за его спиной.

В заявлении привёл перечень скрытых регулятором нарушений 231 Указа Президента, а также признаки уголовных преступлений согласно УК РБ, совершённые должностными лицами белорусской форекс-компании ЧКУП «Трейдмани», ООО «Телетрейдбел» (ООО «Форекс Оптимум»).

Согласно сведениям Контакт-центра Национального банка, я узнал, что моё заявление попало не в Управление банковского надзора и не Председателю Правления Национального банка, в виду существующих серьёзных нарушений и указанных в заявлении должностных лиц, а в руки всё тех же сотрудников Национального банка, которые скрыли от правоохранительных органов многочисленные жалобы населения нашей страны в том числе и коллективные жалобы с фактами хищения денежных средств клиентов белорусской форекс-компании, деятельность которой находилась под контролем Национального банка.

10.11.2020 получил извещение с отказом в личном приёме с Председателем Правления Национального банка в связи с прекращением переписки по изложенным в обращении вопросам.
RecJustice 11/11/2020 01:04
16.02.2019 получил ответ Национального банка на своё обращение об ознакомлении с материалами проверки регулятора противоправной деятельности белорусской форекс-компании OOO «Телетрейдбел» (включено в реестр форекс-компаний 12.05.2016), если национальному регулятору нечего скрывать.

Национальный банк отказал мне в предоставлении такой возможности.

Должен отметить, что правоохранительные органы беспрепятственно предоставляли мне такую возможность каждый раз, когда я с этим запросом к ним обращался.

Именно из этих материалов я узнал о нарушениях OOO «Телетрейдбел» требований, предъявляемых Национальным банком к программному обеспечению форекс-компании, а также о возврате OOO «Телетрейдбел» денежных средств своим клиентам, которые вынуждены были обратиться для этого в Национальный банк Республики Беларусь.

Не желая раскрывать все нарушения 231 Указа Президента Республики Беларусь, допущенные OOO «Телетрейдбел», скрытые Национальным банком от правоохранительных органов, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь П.А.Маманович уведомили меня, что имеет право обратиться в суд и компетентные органы за защитой своих прав и интересов.

Мне этот ответ нужно понимать, как шантаж или угроза? Не могу не отметить, что точно таким же образом действовала директор OOO «Телетрейдбел», когда я оставил запись в книге замечаний и предложений. С подробностями можно ознакомится в статье https://infobank.by/infolinebigview/chto-proisxodit-kogda-foreks-kompaniya-nanimaet-na-rabotu-byvshego-oficera-milicii/
Прикреплённые изображения
ydorozhko 14/02/2020 18:44
06.02.2020 посетил по приглашению Генеральную прокуратуру, где мне пришлось услышать (Удалено Администратором) выводы так называемой проверки работы органов дознания.
Оказывается, по мнению прокуратуры, нет ни фактов, ни доказательств совершённых преступлений.
И это при том, что “Управление К” выявило несанкционированный доступ к торговым счетам клиентов ООО «Телетрейдбел».
Также задокументированы признательные показания работника форекс-компании о возврате денежных средств, обратившимся в Нацбанк клиентам форекс-компании. Хищение совершено путём использования компьютерной техники. Представьте только, с каким размахом форекс-компания занималась хищением денежных средств до вхождения в зону контроля Нацбанка.
Преступление директора форекс-компании в сговоре с офицером милиции вообще органами дознания не рассматривалось. А по поводу ложных показаний работников ООО «Телетрейдбел» органу дознания, мне сказали, что у милиции нет основания не доверять опрошенным. И это в то время, когда существует масса доказательств обмана, в том числе интервью работниц форекс-компаний.
УБЭП Мингорисполкома за целый год не удосужились даже проверить торговую деятельность работников форекс-компании ЧКУП «Трейдмани» на рынке Форекс до вступления в силу Указа президента, что позволило бы ОБЭП выявить ещё одно преступление - уклонение от уплаты сумм налогов.
Милицией и прокуратурой были полностью проигнорированы распространение ложной информации о товарах и услугах работниками ЧКУП «Трейдмани», а также распространение владельцами ООО «Телетрейдбел» ложной рекламы через принадлежащую им рекламную компанию ООО «Инфо Идея» и сайт broker.by.
Не рассматривалась масса других нарушений ООО «Телетрейдбел».
Очевидно, что такая проверка кому-то была выгодна. Не может же быть, чтобы столько некомпетентных лиц в органах служили.
ydorozhko 07/02/2020 01:22
На сегодняшний день, единственное на что смогла повлиять прокуратура города Минска, расследуя преступления должностных лиц ЧКУП «Трейдмани», ООО «Телетрейдбел» (ООО «Форекс Оптимум»), так это убедить руководство этих компаний прекратить распространять ложную рекламу на сайте broker.by, через принадлежащую им компанию ООО «Инфо Идея», официально которой сейчас руководит бывшая директор ООО «Телетрейдбел». Финансовые воротилы объявили о том, что сайт уходит в бессрочный отпуск, но обещали вернуться https://broker.by/news/uvazhaemye-chitateli
ydorozhko 17/01/2020 13:51
15.01.2020 получил ответ прокуратуры г. Минска от 10.01.2020 №19-263-2017/42, в котором приведены аналогичные предыдущим объективно необоснованные выводы об отказе возбуждения уголовного дела и отказе принятия мер реагирования в отношении должностных лиц ЧКУП «Трейдмани», ООО «Телетрейдбел» (ООО «Форекс Оптимум»), по фактам собранных доказательств, совершавших:
1) путём обмана и введения в заблуждения, привлекали денежные средства на зарубежные счета своего сообщника;
2) для хищения денежных средств использовалось программное обеспечение, предоставленное сообщником, одновременно являющимся заказчиком услуг;
3) нарушения ЧКУП «Трейдмани» условий контракта между иностранной и белорусской форекс-компаниями, путём предоставления своего компьютерного оборудование для получения доступа к реквизитам персональных торговых счетов клиентов и выставления на них руками сотрудников форекс-компании торговых ордеров;
4) предоставление ложной информации об успешной торговой деятельности на рынке Форекс с менеджерами компании ЧКУП «Трейдмани», которые демонстрировали заработанные десятки тысяч долларов у себя на счетах;
5) ложный донос о совершении преступлений, путём вступления в сговор с офицером милиции на пенсии для запугивания несговорчивых клиентов и сокрытия реальных преступлений;
6) нарушение 231 Указа Президента РБ;
7) предоставление сотрудниками форекс-компаний ложных сведений Национальному банку РБ и ложных показаний УБЭП КМ ГУВД Мингорисполкома;
8) распространение ложной рекламы в сети интернет;
9) дача ложных показаний органам дознания. Одна из сотрудниц ЧКУП «Трейдмани», ООО «Телетрейдбел» (ООО «Форекс Оптимум») скрывается от дачи показаний.

Принятое решение прокуратурой г. Минска от 10.01.2020 основано:
1) на ложных показаниях мошенников, полностью игнорируя предоставленные доказательства обмана с корыстным умыслом и совершения иных уголовных преступлений с целью сокрытия хищения денежных средств;
2) судебная компьютерно-техническая экспертиза компьютерного оборудования не была проведена своевременно и в полном объёме;
3) несмотря на выявленный УРПСВТ МВД РБ несанкционированный доступ к клиентскому программному обеспечению белорусской форекс-компании со стороны серверов иностранной форекс-компании;
4) несмотря на задокументированные факты возврата украденных денежных средств компанией, находящейся в реестре Национального банка, путём использования “проверенного” программного обеспечения;
5) при игнорировании принятого решения АРФИН об исключении ООО «Телетрейдбел» (ООО «Форекс Оптимум») из своего реестра на основании несоблюдения требований законодательства РБ, введения в заблуждения потенциальных клиентов;
6) несмотря на выявленные сотрудниками Генеральной прокуратуры управления по надзору за исполнением законов в деятельности органов дознания Д.И. Шаранговичем и заместителем начальника отдела прокуратуры г. Минска советника юстиции М.А. Готовчиц недостатки проверочных мероприятий УБЭП КМ ГУВД Мингорисполкома, и трёхкратной отмены постановлений об отказе возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц ЧКУП «Трейдмани», ООО «Телетрейдбел» (ООО «Форекс Оптимум»);
7) при сокрытии нарушений белорусского законодательства
Отреагировав таким образом на мои обоснованные жалобы и факты совершённых должностными лицами форекс-компаний преступлений, прокуратура г. Минска выбрала удобное для себя решение и послала меня в Генеральную прокуратуру.
Стоит отметить, что ранее в 2017 году прокуратурой г. Минска выносилось аналогичное решение, и, поскольку адекватных мер к преступлениям мошенников не было принято, они продолжили обманывать и воровать денежные средства, в связи с чем уже другим гражданам пришлось обращаться в Национальный банк Республики Беларусь за помощью в возврате украденных денежных средств.
ydorozhko 16/01/2020 12:24
В правоохранительной системе нашей страны складывается некое аномальное явление. Правоохранительные органы вместо того, чтобы привлечь к ответственности мошенников за совершённые преступления, согласно ст. 209 УК РБ и другие совершённые мошенниками преступления, всячески препятствуют наступлению правосудия.
ydorozhko 15/01/2020 12:24
Другие новости