1778
Для осуществления банковской деятельности нужна лицензия и сопутствующие документы, но для отъема денег у населения хватает и наглости, вкупе с правильно подобранным интерьером. В случае с 33-летним гражданином Беларуси, который захотел побывать в статусе банкира, все было оформлено на высоком уровне.
Банда, а теперь уже доказано, что имела место преступная деятельность по сговору группы лиц, на пустом месте создала «банк» и даже умудрилась извлечь из затеи немалую прибыль.
Псевдобанкир-белорус в ноябре 2014 года арендовал две квартиры в престижном районе Москвы, на Кутузовском проспекте. В помещениях сделали ремонт «под офис», завезли оргтехнику, установили и настроили оборудование для имитации банковской деятельности. Дело свое мошенники знали отменно, поэтому могли предложить доверчивым клиентам широкий спектр банковских услуг – от валютных переводов до инкассации.
«Банк», чье название скрыто в интересах следствия, просуществовал до апреля 2016 года. За малую мзду, в сравнении с расценками на услуги настоящих банковских организаций, белорус с подельниками проводил различные операции в интересах различных клиентов.
Сколько среди них было криминалитета и честных потребителей, не уточняется, зато известна сумма незаконного дохода: 9,8 млн российских рублей, примерно $141 тыс. И все – без уплаты налогов, пошлин и предоставления отчетности.
Теперь горе-предприниматель томится под стражей в ожидании суда.
Источник: www.infobank.by
