Коллеги, друзья, семья Виктора Бабарико. Вспоминаем людей и компании, которых зацепило «дело Белгазпромбанка»

21 января Генпрокуратура сообщила, что дело Виктора Бабарико и других топ-менеджеров Белгазпромбанка передано в Верховный суд. Именно он будет рассматривать дело. Это значит, что в праве на апелляционное обжалование приговора Бабарико фактически отказано.

По делу проходят восемь человек. Они обвиняются в получении взяток, легализации средств, полученных преступным путем, даче взяток. Эта история началась 11 июня 2020 года, когда в Белгазпромбанке и ряде других компаний прошли обыски, после этого по «делу Белгазпромбанка» были задержаны 15 человек, а через неделю — и сам Виктор Бабарико вместе с сыном Эдуардом. При этом впоследствии некоторые из компаний, столкнувшиеся с обысками и блокировкой счетов, больше не интересовали силовиков, а за решеткой оказались в том числе не только люди, которые имели отношение к банку, но те, кто был близок к семье Виктора Бабарико.

FINANCE.TUT.BY вспоминает людей и компании, которые зацепило «дело Белгазпромбанка». Четверо из них — политзаключенные (Виктор Бабарико, его сын Эдуард, бывший личный помощник Дмитрий Карако и подруга семьи Светлана Купреева).

8 человек, чье дело передано в суд
 

Виктор Бабарико
Белгазпромбанк

Бывший председатель правления Белгазпромбанка. Задержан 18 июня 2020 года, когда ехал вместе с сыном Эдуардом сдавать подписи в поддержку выдвижения кандидата. С того момента находится в СИЗО КГБ.

Виктору Бабарико предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, организованной группой (ч. 3 ст. 430 УК РБ) и легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере (ч. 2 ст. 235 УК РБ). Ранее ему вменялись три статьи: ч. 3 ст. 430 (Получение взятки), ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов) и ч. 2 ст. 235 (Легализация средств, полученных преступным путем). А еще раньше вместо ч. 3 ст. 430 (Получение взятки) фигурировала ч. 2 ст. 431 (Дача взятки).

КГБ называет Виктора Бабарико «организатором преступной деятельности». Свою вину он не признал.
 

Кирилл Бадей
Белгазпромбанк

Заместитель председателя правления Белгазпромбанка, курировал розничный бизнес банка. После ухода Виктора Бабарико был назначен и.о. председателя правления. Он был одним из 15 задержанных по «делу Белгазпромбанка» в промежутке между 11 и 13 июня 2020 года.

Кириллу Бадею предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере организованной группой (ч. 3 ст. 430 УК). Вину признал.
 

Сергей Шабан
Белгазпромбанк

Заместитель председателя правления Белгазпромбанка. Курировал казначейство и управление финансовых институтов. Работал в Белгазпромбанке с 1997 года, на пост зампреда правления его утвердили в 2006 году. Он был одним из 15 задержанных по «делу Белгазпромбанка» в промежутке между 11 и 13 июня 2020 года.

Сергею Шабану предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере организованной группой (ч. 3 ст. 430 УК). Вину признал.
 

Александр Ильясюк
Белгазпромбанк

Заместитель председателя правления Белгазпромбанка. Курировал юридическое управление, службу безопасности, управление по работе с проблемными активами и региональные сети банка. Вместе с Виктором Бабарико является учредителем благотворительного фонда «Шанс». Он проработал в Белгазпромбанке около 30 лет и является его старейшим сотрудником. Он был одним из 15 задержанных по «делу Белгазпромбанка» в промежутке между 11 и 13 июня 2020 года.

Александру Ильясюку предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере организованной группой (ч. 3 ст. 430 УК). Вину признал.
 

Дмитрий Кузьмич
Белгазпромбанк

Заместитель председателя правления Белгазпромбанка с 2003 года. Курировал департаменты кредитования и инвестиций и корпоративного бизнеса. Он был одним из 15 задержанных по «делу Белгазпромбанка» в промежутке между 11 и 13 июня 2020 года.

Дмитрию Кузьмичу предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере организованной группой (ч. 3 ст. 430 УК). Вину признал.
 

Алексей Задойко
Белгазпромбанк

Бывший первый заместитель председателя правления Белгазпромбанка. Был председателем правления Белгазпромбанка до 2000 года, когда эту должность занял Виктор Бабарико, после чего ушел на пост первого зама. Он был одним из 15 задержанных по «делу Белгазпромбанка» в промежутке между 11 и 13 июня 2020 года.

Алексею Задойко предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере организованной группой (ч. 3 ст. 430 УК). Вину признал.
 

Сергей Добролет
Белгазпромбанк

Бывший заместитель председателя правления Белгазпромбанка. Он был одним из 15 задержанных по «делу Белгазпромбанка» в промежутке между 11 и 13 июня 2020 года. Является одним из акционеров компании «ПриватЛизинг», где 11 июня прошел обыск.

Сергею Добролету предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере организованной группой (ч. 3 ст. 430 УК). Вину признал.
 

Виктор Кобяк
ООО «Активлизинг»

Основатель и на данный момент уже бывший директор компании «Активлизинг». 11 июня 2020 года Комитет госконтроля пришел с обыском в офис «Активлизинга», после этого были приостановлены все финансовые операции компании в обслуживающих банках, а также заблокированы облигации. Виктор Кобяк был задержан, скорее всего, в первой половине июля прошлого года.

Виктору Кобяку предъявлено обвинение в даче взятки должностным лицам Белгазпромбанка в крупном размере на сумму не менее 2 миллионов 476 тысяч долларов (ч. 2 ст. 431 УК). Вину признал.

 

Компании, которые затронуло «дело Белгазпромбанка»
 

«ПриватЛизинг»

В начале июня 2020-го Александр Лукашенко призвал поинтересоваться у Виктора Бабарико, что за компания «ПриватЛизинг». Тот ответил: это давний клиент Белгазпромбанка. «Она имеет структуру владения, в которую входят два или три бывших сотрудника Белгазпромбанка. На этом историю я могу закончить», — пояснил Виктор Бабарико.

11 июня 2020 года в компании «ПриватЛизинг», как и в Белгазпромбанке и ряде других компаний, прошел обыск. Среди 15 задержанных в июне 2020-го оказались сотрудники и акционеры компании, некоторые из них действительно раньше работали в Белгазпромбанке. Это Андрей Харланович (директор компании, владеет 19% акций), Алексей Герещенко (владеет 19% акций), Сергей Добролет (бывший заместитель правления Белгазпромбанка, владеет 15% акций), Ольга Радецкая (бывшая сотрудница «ПриватЛизинга», бывший председатель наблюдательного совета страховой компании «Кентавр»), Антон Морозов (имеет долю в компании «ПриватЛизинг», работал в юридическом отделе Белгазпромбанка, входил в наблюдательный совет страховой компании «Кентавр»).

По данным на июль 2020 года, Антон Морозов обвинялся в легализации средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере (ч. 2 ст. 235 УК) и уклонении от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК). Достоверной информации о том, где находятся остальные и в каком статусе, на данный момент нет.

В компании «ПриватЛизинг» сообщили, что на данный момент сделки с ней не оформляются: ни лизинг для физлиц и юрлиц, ни рассрочка в «5 элементе» и рассрочка.бел. Когда предоставление услуг будет возобновлено, пока неизвестно.
 

«Активлизинг»

11 июня 2020 года в компании «Активлизинг» тоже прошел обыск. После этого были приостановлены все финансовые операции компании в обслуживающих банках, а также заблокированы облигации. Ее основатель и на данный момент уже бывший директор Виктор Кобяк был задержан, сейчас он является одним из обвиняемых в «деле Бабарико». Сейчас компания «Активлизинг» работает и обслуживает клиентов в обычном режиме, том числе разблокированы облигации компании. В компании сообщили, что на данный момент она работает в штатном режиме, все ограничения со счетов и облигаций сняты.
 

«Кампари»

11 июня 2020 года в офисе компании «Кампари» (производителя средств женской гигиены) прошел обыск. Ее директор Анатолий Булава входил в инициативную группу Виктора Бабарико. После этого у компании в течение какого-то времени были заблокированы счета. На данный момент у силовиков нет вопросов к компании.



 

«Кентавр»

11 июня 2020 года обыски также прошли в страховой компании «Кентавр», после чего ее счета были заморожены. В июле 2020-го счета компании были разблокированы, на данный момент у силовиков нет вопросов к компании.




 

«Хайв Проджект»

Летом 2020-го силовики также интересовались ООО «Хайв Проджект» — компании, владеющей краудфандинговыми площадками MolaMola и Ulej.by (их руководитель — сын Виктора Бабарико Эдуард). Финансово-технологическим партнером MolaMola и Ulej.by является Белгазпромбанк. В начале июня 2020-го Белгазпромбанк заблокировал платежи на площадке MolaMola, с тех пор платформа так и не возобновила работу в Беларуси.

4 августа 2020 года директора «Хайв Проджект» Алину Лисакович вызвали на допрос в КГБ, у нее в квартире и в офисе компании прошел обыск, были изъяты документация и техника компании. Вскоре после этого Алина Лисакович уехала за границу, сейчас она находится в Литве. По словам Алины, актуальной информации о ее статусе у нее нет, поскольку и она, и ее адвокат находятся за границей. Счета компании «Хайв Проджект» заблокированы, но в конце прошлого года правоохранительные органы разрешили перечислить собранные средства нескольким проектам.
 

«Алди Проджектс»

Латвийским компаниям «Алди Проджектс» и «МВС Инвестмент» принадлежат 32% акций компании «ПриватЛизинг».По данным СМИ, среди задержанных в июне 2020-го был акционер компании «Алди Проджектс» и бывший сотрудник юридического отдела Белгазпромбанка Дмитрий Шевчук. Актуальной информации о его местонахождении и статусе нет.



Бывшие коллеги Виктора Бабарико по Белгазпромбанку
 

Сергей Кармызов

Глава отделения Белгазпромбанка в Могилеве. Был задержан 12 июня 2020 года, его обвиняли в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Как сообщало государственное телевидение, речь шла о манипуляциях с выдачей банковских кредитов.

18 января 2021 года над Сергеем Кармызовым начался суд по ч. 2 ст. 426 УК (превышение служебных полномочий, повлекшее причинение ущерба в крупном размере). Вину он признал полностью.

 

Валерий Николаенко

Директор гомельского филиала Белгазпромбанка. По словам источников, он был задержан 26 июня 2020 года и подозревался в получении взятки (ч. 2 ст. 430 УК).

Как сообщил FINANCE.TUT.BY родственник Валерия Николаенко, он находится в СИЗО № 3 в Гомеле. «Адвоката пускают без проблем, письма в обе стороны доходят. Отношение персонала хорошее, никаких претензий у него к содержанию нет. Но новостей нет совсем: с делом не знакомили, когда суд, также не известно», — рассказал родственник.

 

Елена Карагачева

Проработала в Белгазпромбанке более 20 лет, последние два года была личной помощницей Виктора Бабарико. Была задержана 1 июля 2020 года и провела два месяца в СИЗО КГБ, после чего ее отпустили под подписку о невыезде.

Елена Карагачева обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК).


 

Дмитрий Карако

Личный помощник и координатор инициативной группы Виктора Бабарико. По данным на июль 2020 года, обвинялся в уклонении от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК).





 

Наталья Дылевская

Главный бухгалтер Белгазпромбанка. Предположительно, Наталья Дылевская также была среди 15 задержанных по «делу Белгазпромбанка» в промежутке между 11 и 13 июня 2020 года. После этого специалист, судя по всему, продолжила работать. На подписанных 2 июля 2020 года банковских документах по отчетности значились подписи Надежды Ермаковой (на тот момент — главы временной администрации банка, сейчас — председателя правления) и Натальи Дылевской.

На последних отчетах по финансовым показателям банка (данные на 1 октября 2020 года) Наталья Дылевская указана как главный бухгалтер.
 

Семья и друзья Виктора Бабарико
 

Эдуард Бабарико

Сын Виктора Бабарико, основатель краудфандинговых площадок Ulej и MolaMola. MolaMola — это фандрайзинговая платформа, запущенная с помощью краудфандинговой платформы Ulej.by, чьим финансово-технологическим партнером является Белгазпромбанк. Был задержан 18 июня 2020 года, когда ехал вместе с Виктором Бабарико сдавать подписи в поддержку выдвижения кандидата. Находится в СИЗО КГБ.

Эдуард Бабарико обвиняется в уклонении от уплаты налогов (ст. 243 УК).

 

Светлана Купреева

Близкая подруга семьи Бабарико, координатор инициативной группы по одному из районов Минска. Она бухгалтер на пенсии, подрабатывает в небольших фирмах. Была задержана 11 июня 2020 года и помещена в СИЗО КГБ. Светлана Купреева никогда не работала в Белгазпромбанке и не имеет отношения к компаниям, где проходили обыски в рамках «дела Белгазпромбанка».

Светлана Купреева подозревается в уклонении от уплаты налогов, чем «нанесла государству ущерб на сумму эквивалентную почти 4 миллионам долларов». 14 декабря 2020 года суд продлил срок ее ареста еще на два месяца.
 

Владимир Дрозд и Дмитрий Жердецкий

По данным СМИ, они были среди задержанных в июне 2020-го. Дрозд и Жердецкий указаны в декларации Виктора Бабарико за 2019 год как люди, которым он передал на хранение наличные денежные средства и облигации. Дмитрию Жердецкому — 100 тысяч евро, а Владимиру Дрозду — 100 тысяч долларов и облигации Белгазпромбанка на 100 тысяч долларов и 250 тысяч евро.

По информации FINANCE.TUT.BY, на данный момент Владимир Дрозд и Дмитрий Жердецкий все еще находятся в СИЗО.