Проклят тот, кто порабощен любовью к деньгам. Деньги заберают место братьев, деньги заменяют родителей, деньги приносят нам войну и кровопролития.

Анакреонт, 570 - 485 до н. э.

Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Нацбанк советует. С КНДР и Ираном дел не иметь. С Албанией можно, но аккуратно!

Нацбанк советует. С КНДР и Ираном дел не иметь. С Албанией можно, но аккуратно!

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
4142

В мире постоянно обновляется список стран, которые, по мнению ООН, занимаются всякой ерундой — отмывают преступные доходы или финансируют распространение оружия массового поражения. Неизвестно, сколько белорусских банков ведут дела с Мьянмой или Ботсваной, но регулятор предостерег от такого сотрудничества.
 
Про что это вы?
 
В белорусские банки поступило письмо Нацбанка от 03.03.2020 № 21-16/16 «О заявлениях ФАТФ». В нем белорусский регулятор сообщил, что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 21 февраля 2020 года опубликовала два официальных заявления, которые регулятор просит банки довести до сведения лиц, совершающих финансовые операции.
 
В этих заявлениях названы страны со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия:
  • легализации доходов, полученных преступным путем
  • финансированию террористической деятельности
  • финансированию распространения оружия массового поражения 
Так в заявлении «Высокорисковые юрисдикции, в отношении которых требуется принятие контрмер»это «черный список» ФАТФ — говорится о двух странах.
 
Первая — КНДР (Северная Корея)
 
ФАТФ призывает как своих членов, так и все остальные государства «рекомендовать своим финансовым учреждениям обращать особое внимание» на деловые отношения и операции с:
  • КНДР
  • в том числе — с компаниями и финансовыми институтами КНДР
  • с компаниями и финансовыми институтами, которые осуществляют деятельность от их имени 
Дополнительно ФАТФ призывает к принятию:
  • эффективных контрмер
  • целевых финансовых санкций согласно резолюциям Совбеза ООН 
Напомним, в соответствии с «Пояснительной запиской к рекомендации 19 ФАТФ» под контрмерами понимаются любые действия, которые обеспечивают снижение рисков, например:
  • отказ от создания филиалов и дочерних компаний финансовых учреждений, базирующихся в этих странах
  • запрет на создание финансовыми учреждениями филиалов и дочерних компаний в этих странах
  • ограничение деловых отношений или финансовых транзакций с финансовыми учреждениями или лицами из этих стран, а также — пересмотр, изменение и, при необходимости, расторжение корреспондентских отношений с ними
  • некоторые другие меры
 
Вторая страна — Иран
 
ФАТФ призывает как своих членов, так и все остальные государства «к принятию эффективных контрмер в полном объеме»
  • до устранения Ираном стратегических недостатков «антиотмывочной» системы.
 
Еще одно заявление ФАТФ
 
В заявлении ФАТФ «Государства, находящиеся на усиленном мониторинге» — это «серый список» — названы государства, в отношении которых организация призывает принять меры, «направленные на минимизацию рисков, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма».
 
В серый список попали:
  • Албания
  • Багамские острова
  • Барбадос
  • Ботсвана
  • Гана
  • Зимбабве
  • Исландия
  • Йемен
  • Камбоджа
  • Маврикий
  • Монголия
  • Мьянма
  • Никарагуа
  • Пакистан
  • Панама
  • Сирия
  • Уганда
  • Ямайка 
Как видим, в этом списке есть даже две европейские страны: Албания и Исландия.
Информация о заявлениях ФАТФ размещена на сайте Комитета государственного контроля.  
 
Хотите поделиться своим финансовым опытом, дать советы по правильном обращению с деньгами, высказать свое мнение по поводу банков или организации бизнеса? Присылайте материалы на адрес [email protected]. Самые интересные мы опубликуем


Источник: www.infobank.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет
Другие новости