Платежи от 50 базовых, только по документу
4619
Нацбанк разослал письмо № 50-19/58 от 29.12.2022 , в котором подтвердил необходимость идентификации физического лица при платежах и переводах денег другим физическим лицам.
"...В связи с необходимостью обеспечения идентификации плательщика (вносителя) в объектах программно-технической инфраструктуры (программно-технических комплексах, программных и (или) технических средствах) и кассах банков при осуществлении физическими лицами платежей наличными денежными средствами для их последующего зачисления на текущий (расчетный) банковский счет (далее – счет) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем (далее – получатель)..."
Эта идентификация будет идти или по документу (паспорту) в отделениях банков, а если перевод идет через системы ДБО тогда идентифицировать человека будут по номеру телефона, аккаунту в МСИ или банковской карточке.
"...в объектах программно-технической инфраструктуры (программно- технических комплексах, программных и (или) технических средствах) посредством использования банковской платежной карточки или номера мобильного телефона плательщика (вносителя) и SMS-кода, направляемого банком на данный номер телефона, или межбанковской системы идентификации...
... в кассе банка посредством фиксации данных документа, удостоверяющего личность..."
Идентификацию будут проводить при платежах от 50 базовых (сейчас это 1600 рублей).
"При этом идентификация плательщика (вносителя) - физического лица должна осуществляться: при сумме перевода равной или превышающей 50 базовых величин..."
Для чего это сделано ?
Для еще большего контроля за гражданами Беларуси, ведь продолжается борьба с "серыми" зарплатами и неофициальными доходами.
Налоговая имеет доступ ко всем вашим платежам, и если вы сделали перевод на 1600 рублей, но в последнее время нигде не работаете, то соответственно есть причина проверить ваши доходы и расходы.
Напоминаем, что налоговая может это сделать за период до 10 лет. И если не расходы превысят доходы - насчитает штрафы.
Понравилось? Отправь друзьям!
