Война — это способ разбивать вдребезги, распылять в стратосфере, топить в морской пучине материалы, которые могли бы улучшить народу жизнь и тем самым в конечном счете сделать его разумнее...   Оруэлл Джордж 

Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Платежи от 50 базовых, только по документу

Платежи от 50 базовых, только по документу

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
4619

Нацбанк  разослал письмо № 50-19/58 от 29.12.2022 , в котором подтвердил необходимость идентификации физического лица при платежах и переводах денег другим физическим лицам.

"...В связи с необходимостью обеспечения идентификации плательщика (вносителя) в объектах программно-технической инфраструктуры (программно-технических комплексах, программных и (или) технических средствах) и кассах банков при осуществлении физическими лицами платежей наличными денежными средствами для их последующего зачисления на текущий (расчетный) банковский счет (далее – счет) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем (далее – получатель)..."
 
Эта идентификация будет идти или по документу (паспорту) в отделениях банков, а если перевод идет через системы ДБО тогда идентифицировать человека будут по номеру телефона, аккаунту в МСИ или банковской карточке.
 
"...в объектах программно-технической инфраструктуры (программно- технических комплексах, программных и (или) технических средствах) посредством использования банковской платежной карточки или номера мобильного телефона плательщика (вносителя) и SMS-кода, направляемого банком на данный номер телефона, или межбанковской системы идентификации...
 
... в кассе банка посредством фиксации данных документа, удостоверяющего личность..."
 
Идентификацию будут проводить при платежах от 50 базовых (сейчас это 1600 рублей).
 
"При этом идентификация плательщика (вносителя) - физического лица должна осуществляться: при сумме перевода равной или превышающей 50 базовых величин..."
 
Для чего это сделано ?
 
Для еще большего контроля за гражданами Беларуси, ведь продолжается борьба с "серыми" зарплатами и неофициальными доходами.
 
Налоговая имеет доступ ко всем вашим платежам, и если вы сделали перевод на 1600 рублей, но в последнее время нигде не работаете, то соответственно есть причина проверить ваши доходы и расходы.
 
Напоминаем, что налоговая может это сделать за период до 10 лет. И если не расходы превысят доходы - насчитает штрафы. 



 
 
 
 

Источник: www.infobank.pt

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет
Другие новости