4627
Нацбанк опубликовал требования к руководителям и другим сотрудникам лизинговых компаний, мы посмотрели все три страницы документа и расскажем вам самое интересное.
Этот документ называется -
- Об установлении требований к должностным и иным лицам коммерческой организации
- Об установлении требований к должностным и иным лицам фермерского хозяйства
- Об установлении требований к должностным и иным лицам индивидуального предпринимателя
- Об установлении требований к должностным и иным лицам торговых организаций. и т.д.
Ну, да не будем отвлекаться, давайте посмотрим каким высоким идеалам должны соответствовать руководитель и "иные лица" лизинговой компании. Нет ли там упоминания о нордическом характере и т.д. ??
Итак начнем: "... Правление Национального банка Республики Беларусь постановляет:
1. Установить, что: 1.1. квалификационными требованиями являются:
для руководителя лизинговой организации, иностранной организации, осуществляющей лизинговую деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, а также лица, исполняющего обязанности руководителя лизинговой организации более четырех месяцев,
– наличие высшего образования по специальности юридического (экономического) профиля или иного высшего образования при условии прохождения переподготовки на уровне высшего образования по специальности юридического (экономического) профиля либо наличие иного высшего образования при наличии стажа работы не менее пяти лет руководителем, либо на должностях, предусматривающих руководство подразделением, в организации, осуществляющей финансовые операции;
для заместителя руководителя лизинговой организации, иностранной организации, осуществляющей лизинговую деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, ответственного за выполнение правил внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – ПОД/ФТ), ответственных должностных лиц в сфере ПОД/ФТ
- наличие высшего образования и стажа работы по специальности юридического (экономического) профиля в организации, осуществляющей финансовые операции, государственных органах (государственных организациях) не менее шести месяцев.
При отсутствии высшего образования ответственное должностное лицо в сфере ПОД/ФТ должно иметь стаж работы по специальности юридического (экономического) профиля не менее одного года в указанных государственных органах (государственных организациях)..."
Высшее образование (юрист, экономист) или иная "вышка" но с опытом работы не менее 5 лет.
Теперь переходим к самому интересному, к требованиям, деловой репутации: "... требованиями к деловой репутации являются:
1.2.1. для руководителя лизинговой организации, иностранной организации, осуществляющей лизинговую деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, а также лица, исполняющего обязанности руководителя лизинговой организации более четырех месяцев:
- отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности;
- отсутствие постановления органа уголовного преследования о возбуждении уголовного дела в отношении лица либо привлечении его в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу;
- отсутствие факта причастности к осуществлению, финансированию или иному пособничеству в осуществлении террористической, экстремистской деятельности, распространении оружия массового поражения либо легализации доходов, полученных преступным путем;
- отсутствие в течение последних 12 месяцев фактов отстранения от должности руководителя или главного бухгалтера по требованию Национального банка;
- отсутствие в течение последних 12 месяцев фактов руководства юридическим лицом, исключенным из реестра лизинговых организаций, реестра микрофинансовых организаций, реестра операторов сервисов онлайн-заимствования или реестра форекс-компаний за неисполнение (несвоевременное исполнение) предписания (предписаний) и (или) требований Национального банка;
- отсутствие в течение последних 12 месяцев фактов участия в качестве учредителя (участника), собственника имущества, бенефициарного, иного владельца юридического лица, исключенного из реестра лизинговых организаций, реестра микрофинансовых организаций, реестра операторов сервисов онлайн-заимствования или реестра форекс-компаний за неисполнение (несвоевременное исполнение) предписания (предписаний) и (или) требований Национального банка.
Заместитель руководителя лизинговой организации, иностранной организации, осуществляющей лизинговую деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, ответственный за выполнение правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, ответственные должностные лица в сфере ПОД/ФТ должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным абзацами вторым – четвертым части первой настоящего подпункта..."
В связи с тем, что недавно белорусские милиционеры признали некоторые телеграм каналы экстремистскими формированиями, возникает вопрос - а вот подписка на эти каналы это уже "осуществление или иное пособничество в осуществлении экстремистской деятельности" или еще нет?
В любом случае руководителям и сотрудникам лизинговых компаний надо задуматься над этим. Ведь время такое что надо проявлять бдительность.
Если вы думаете, что требования только к руководителям и сотрудникам лизинговых компаний, то вы глубоко заблуждаетесь.
Есть требования и к учредителям лизинговых компаний, они очень похожи на те, которые мы уже привели: " ...для учредителей (участников), собственника имущества, бенефициарных, иных владельцев лизинговой организации, иностранной организации, осуществляющей лизинговую деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство:
- отсутствие непогашенной или неснятой судимости;
- отсутствие постановления органа уголовного преследования о возбуждении уголовного дела в отношении лица либо привлечении его в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу;
- отсутствие факта причастности к осуществлению, финансированию или иному пособничеству в осуществлении террористической, экстремистской деятельности, распространении оружия массового поражения либо легализации доходов, полученных преступным путем;
- отсутствие в течение последних 12 месяцев факта исключения юридического лица, являющегося учредителем (участником), собственником имущества, бенефициарным, иным владельцем лизинговой организации, иностранной организации, осуществляющей лизинговую деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, из реестра лизинговых организаций, реестра микрофинансовых организаций, реестра операторов сервисов онлайн-заимствования или реестра форекс-компаний за неисполнение (несвоевременное исполнение) предписания предписаний) и требований Национального банка;
- отсутствие в течение последних 12 месяцев факта руководства юридическим лицом, исключенным из реестра лизинговых организаций, реестра микрофинансовых организаций, реестра операторов сервисов онлайн-заимствования или реестра форекс-компаний за неисполнение (несвоевременное исполнение) предписания (предписаний) и (или) требований Национального банка таким юридическим лицом на дату его исключения из соответствующего реестра;
- отсутствие в течение последних 12 месяцев фактов участия в качестве учредителя (участника), собственника имущества, бенефициарного, иного владельца юридического лица, исключенного из реестра лизинговых организаций, реестра микрофинансовых организаций, реестра операторов сервисов онлайн-заимствования или реестра форекс-компаний за неисполнение (несвоевременное исполнение) предписания (предписаний) и (или) требований Национального банка..."
Всем белорусским лизинговым компаниям придется пройти такую проверку на соответствие этим требованиям. Ведь это общеизвестный, в узких кругах факт - человек который идеологически склонен к "пособничеству в осуществлении экстремистской деятельности" ни до чего хорошего лизинговую компанию не доведет.
Источник: www.infobank.by
