Проклят тот, кто порабощен любовью к деньгам. Деньги заберают место братьев, деньги заменяют родителей, деньги приносят нам войну и кровопролития.

Анакреонт, 570 - 485 до н. э.

Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  С 4 февраля на границе просят объяснить происхождение денег, которые вы везете

С 4 февраля на границе просят объяснить происхождение денег, которые вы везете

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
26309

Если до февраля этого года нужно было только декларировать суммы свыше 10 тыс долларов, которые вы перемещаете через границу, то теперь происхождение некоторых сумм придется еще и разъяснить. Например, предъявив документы о том, что вы взяли кредит в банке. Кому следует напрячься перед прохождением границы?

Государственный таможенный комитет напоминает, что в соответствии со статьей 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, куда входят Беларусь, Россия, Армения, Казахстан и Кыргызстан, таможенному декларированию в письменной виде подлежат:

•  наличные денежные средства или дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств или дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе превышает сумму, эквивалентную 10 тыс  долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенной декларации

• другие денежные инструменты:  вексель, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, которые удостоверяют обязательство эмитента по выплате денежных средств и в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата
 
Таможня дает следующее определение. Наличные денежные средства — банкноты и монеты, за исключением монет из драгоценных металлов

Как правильно переходить границу?

 
При перемещении наличных денежных средств или дорожных чеков на сумму свыше 10 тыс долларов США  или денежных инструментов физическим лицом заполняется 2 экземпляра основного и дополнительного формуляров пассажирской таможенной декларации.

При таможенном декларировании денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, в пассажирской таможенной декларации указывается номинальная стоимость либо соответствующая сумма в валюте государства-члена или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент.

В случае если номинальная стоимость отсутствует и невозможно определить сумму в валюте государства-члена или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент, в пассажирской таможенной декларации указывается количество перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза денежных инструментов.
 
Противодействие легализации
 
Для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении физлицами через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств или денежных инструментов, подлежащих таможенному декларированию, в пассажирской таможенной декларации должны быть указаны следующие сведения:
  • реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории государства-члена Союза, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания на территории государства-члена Союза
  • сведения о денежных инструментах, за исключением дорожных чеков: вид денежного инструмента, наименование эмитента, дата выпуска и идентифицирующий номер (при наличии)
  • сведения об источнике происхождения наличных денежных средств или денежных инструментов, об их владельцах, если перемещаемые наличные денежные средства или денежные инструменты не являются собственностью декларанта, а также сведения о предполагаемом использовании таких наличных денежных средств или денежных инструментов
  • сведения о маршруте и способе перевозки: вид транспорта, которым осуществляется перевозка наличных денежных средств или денежных инструментов
Важно. Таможенное декларирование ввозимых (вывозимых) наличных денежных средств или дорожных чеков на общую сумму равную или не превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США может осуществляться по желанию физлица


И все-таки вас попросят назвать источник происхождения средств

 
В связи со вступлением в силу Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 № 130 «О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»:
  • с 4 февраля 2020 года пассажирская таможенная декларация сопровождается представлением документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств или денежных инструментов, если их общая сумма при единовременном ввозе / вывозе на таможенную территорию Союза превышает сумму, эквивалентную 100 тыс  долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу такой декларации.
К документам, подтверждающим происхождение наличных денежных средств или денежных инструментов могут относиться:
  • Свидетельство о праве на наследство либо иной документ, выданный уполномоченным органом, в том числе иностранного государства, свидетельствующий о получении в наследство наличных денежных средств или денежных инструментов
  • Удостоверенный нотариально договор, предметом которого являются перемещаемые денежные средства или денежные инструменты
  • Справка, выданная банком либо небанковской кредитно-финансовой организацией, о снятии наличных денежных средств со счета
  • Нотариально заверенный договор купли-продажи движимого или недвижимого имущества (расчет по которому производится наличными денежными средствами)
  • Кассовый чек (другой документ), выданный организатором лотереи, конкурса, спортивного или культурного мероприятия, игорным заведением , подтверждающий выплату выигрыша физлицу
  • Другие документы, в том числе — заверенные нотариально, выданные владельцем (собственником) денежных средств, содержащие реквизиты организации и подтверждающие происхождение наличных денежных средств или денежных инструментов.
Хотите поделиться своим финансовым опытом, дать советы по правильном обращению с деньгами, высказать свое мнение по поводу банков или организации бизнеса? Присылайте материалы на адрес [email protected]. Самые интересные мы опубликуем


Источник: www.infobank.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет
Другие новости