Содержание семинара
 
1. Мошенничество по картам банка-эмитента. Обзор способов противодействия и анализ их результативности.
1.1. Неполучение карты клиентом (Never Received Issue Fraud).
1.2. Завладения карточным счетом (Account Takeover Fraud).
1.3. Использование карточек по Подлимитным операциям (Below Floor limit Fraud).
1.4. Неправомерные кредиты на дебетовые карты (False Credits to Debit Cards).
1.5. Мошенничество держателя ПК (неправомерные претензии, Cardholder Challenge).
1.6. Мошенничество, совершенное близкими людьми держателя / знакомыми / коллегами по работе (Friendly Fraud).
1.7. Использование утерянных / украденных карт (Lost / Stolen Fraud).
1.8. Использование поддельных карт (Counterfeit Fraud).
1.9. АТМ-мошенничество (ATM-fraud).
1.10. Фишинг (Phishing).
1.11. Компьютерные вирусы, которые собирают информацию о данных платежных карт (Computer viruses).
1.12. Генерация номеров карт (Account Generated Fraud).
1.13. Утечка данных (Data Breaches).
1.14. Мошенничество персонала банка (Internal Fraud).
 
2. Мошенничество в торгово-сервисной сети банка (торговый эквайринг). Способы противодействия.
2.1. Анализ возможных потерь банка-эквайрера.
2.2. Compliance Programs (программы соответствия) международных платежных систем для банка-эквайрера (стоимость несоответствия).
2.3. Способы мошенничества торгового предприятия.
2.4. Предотвращение и противодействие мошенничеству торгового предприятия:
2.4.1. Организация первичной проверки Торговца перед заключением договора эквайринга.
2.4.2. Индикаторы риска для проведения проверки Торговца Службой безопасности банка перед заключением договора эквайринга.
2.4.3. Составление «грамотного» договора эквайринга.
2.4.4. Инструктаж персонала Торговца.
2.4.5. Мониторинг операций по платежным картам после заключения договора эквайринга.
2.4.6. Проведения проверок и тестовых операций после заключения договора эквайринга.
2.4.7. Предотвращение и противодействие мошенничеству Интернет-ТСП / соответствие требованиям МПС в электронной коммерции.
2.4.8. Первоочередные меры, которые должны / могут быть проведены после обнаружения мошенничества торгового предприятия.
2.5. Предотвращение и противодействие мошенничеству со стороны держателей платежных карт.
2.6. Мониторинг мошенничества со стороны держателей платежных карт.
2.7. Предотвращение и противодействие мошенничеству посторонних лиц в торговой сети.
2.8. Осмотр документов платежных систем, регламентирующих методы и правила организации проверки деятельности Торговца до заключения договора эквайринга и дальнейшего мониторинга мошеннических операций.
 
3. Мошенничество в банкоматной сети (банкоматный эквайринг). Обзор способов противодействия и анализ их результативности.
3.1. Скимминговые устройства.
3.2. Захват карты (Card Jamming / Trapping).
3.3. Захват наличных (Cash Trapping / Exit Block).
3.4. Перехват ПИН при передаче авторизационного запроса.
3.5. Вредоносное ПО (ATM malware).
3.6. Перехват авторизационных запросов с подстановкой авторизационных ответов.
3.7. Transaction Reversal Fraud.
3.8. Кража со взломом.
3.9. Хищения денежных средств из банкомата.
3.10. Похищение банкомата.
3.11. Установка фальшивого банкомата.
3.12. Вандализм.
 
4. Практические аспекты мониторинга подозрительных транзакций (эмиссия).
5. Практические аспекты фрод-менеджмента на примере Укрсоцбанка.
6. Аспекты безопасности банкоматов.
7. Portmone.com: наш опыт борьбы с карточным мошенничеством в интернет и мобильных платежах.
8. Противодействие карточному мошенничеству.
9. Основные виды мошенничества, которые используются сейчас (теория и практика).
10. Обзор тенденций карточного мошенничества в Украине и банкоматного мошенничества в Европе в 2012г.
11. Особенности организации защиты, организации закупки, установки и эксплуатации банкоматных сетей. Взаимодействие структурных подразделений банка в данных процессах.
12. Опыт обеспечения соответствия процессингового центра требованиям по безопасности международных платежных систем.
13. Тема: кибербезопасности банкоматов. PCI DSS vs. ATM.
 
 
ФЕДОРОВСКИЙ Раиса - Начальник Управления контроля за карточным мошенничеством ПАО Банк Форум

НЕМЧЕНКО Алексей - сектор мониторинга и расследования мошеннических операций отдела банковской безопасности управления безопасности АО «ОТП Банк»

ГАФУРОВ Роман - управления мониторинга клиентских операций департамента процессинговый центр «Укрсоцбанк»

ОМЕЛЬЧУК Владимир - начальник сектора мониторинга мошеннических операций с платежными картами управления безопасности «Укрэксимбанк»

ГОРИН Игорь - директор компании «Portmone.com»

ТИЩЕНКО Богдан - главный оперуполномоченный - инспектор отдела борьбы с преступлениями в сфере информационной безопасности и платежных систем УБКТЛ ДКМ МВД Украины

ПОПОВ Игорь - начальник сектора мониторинга и опротестования транзакций «Эрсте Банк»

ДАНИЛЬЧЕНКО Олеся - риск-менеджер межбанковской ассоциации членов платежных систем «ЕМА», руководитель форума по безопасности расчетов с платежными картами (ФБР и К)

МАТАТА Олег - начальник отдела защиты информации управления безопасности ПАО «ВТБ Банк»

ОСЫКА Игорь - директор департамента безопасности Украинского процессингового центра (UPC)

ГРЕБЕНЮК Алексей - старший консультант по безопасности компании «FortConsult A | S»
 
Стоимость обучения:
 
Стоимость обучения в семинаре составляет 680 евро с учетом НДС.
 
В стоимость обучения включены обучение и стоимость методических и информационно-аналитических материалов.
Участникам по предварительному заказу бронируются места в гостинице (оплата проживания не входит в стоимость обучения).
 
Банковские реквизиты НЦПБРУ:
 
НЦПБРУ является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях,
 
Beneficiary’s Bank:       UKRSIBBANK, MOSKOVSKY AVE 60, KHARKIV, UKRAINE,
                                      SWIFT- код: KHABUA2K
Correspondent Bank:    DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt-am-Main, GERMANY,
                                      SWIFT- код: DEUTDEFF, ACC 947000610
BENEFICIARY:             26001010249901
 
Место проведения:

Дом офицеров
 
Семинары проводятся в НЦПБРУ по адресу:
 
Украина, г.Киев, ул. М.Грушевского, 30/1.
 
Начало регистрации  -  9.30.
Начало занятий  - 10.00.
 
Семинар проводится в центре Киева - столицы Украины, одном из самых древних и красивых городов Европы, история которого насчитывает более 1500 лет.

Старинные архитектурные ансамбли, музей, золотые купола, цветущие весной каштаны и сирень создают уникальный и неповторимый облик Киева.
 
Напротив нашего Центра находится  Мариинский дворец и пейзажный парк.

Уютный, тенистый, со старыми липами, кленами и каштанами, парк является уникальной памяткой паркового искусства прошлого.

Среди достопримечательностей, которые необходимо посетить – Киево - Печерская Лавра, Софиевский Собор (оба – в списке «Мирового Достояния» ЮНЕСКО), Михайловский златоверхий собор, Владимирский Собор с фресками Врубеля, исторический памятник – музей Золотые ворота, Дом с Химерами - диковинное здание руки архитектора Городецкого, украшенное фантастическими скульптурами зверей и химерами словно снятыми с островерхих крыш собора Нотр-Дам в Париже, Андреевский Спуск – музей, галерея живописи и антикварная лавка под открытым небом.

Вы можете ознакомиться с графиком других наших мероприятий на страницах:
с украинскими инструкторами:    http://www.nctbpu.org.ua/main/index/ru/activities/calendar/ 
с иностранными инструкторами: http://www.nctbpu.org.ua/main/index/ru/activities/calendar_inter/

Для справок и подачи заявок:
на участие в семинарах: (+380 44) 285 37 31, 253 07 02, 253 24 56, 253 04 57
Факс/автоответчик           (+380 44) 253 02 33
e-mail:    center@nctbpu.org.ua и\или bereznaya@nctbpu.org.ua 

Директор НЦПБРУ