Лизинговые компании не обязаны стучать
Лизинговые компании не обязаны стучать в финансовую разведку.
С октября 2007 года по январь 2008 года проходили судебные разбирательства лизинговой компании ООО «БИС-Лизинг» с Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Уполномоченный орган предъявил лизинговой компании обвинения в административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрено в статье 15.27 КоАП РФ, и назначил наказание в сумме 70 тысяч рублей. В соответствии с этой статьей правонарушением признается неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю. Межрегиональное Управление обвинило «БИС-Лизинг» в том, что компания не предоставила ему сведения о зачислении лизинговых платежей со стороны клиентов.
Арбитражный суд Омской области решение МРУ Росфинмониторинга по СФО признал необоснованным и закрыл дело еще в октябре 2007 года. Однако МРУ обратилось в Восьмой арбитражный апелляционный суд, который 16 января текущего года оставил предыдущее решение без изменений.
Представитель компании «БИС-Лизинг» смог убедить суд, что перечисление лизинговых платежей не является, во-первых, самостоятельной сделкой (о которых, безусловно, нужно извещать данный орган). А, во-вторых, в данном случае о переводе денежных средств обязан был сообщить именно банк, который осуществлял переводы, а не лизинговая компания. Поскольку лизинговая компания и не должна по законодательству отчитываться по таким операциям.
Василий ВЛАДИМИРОВ
Fonte:kvnews.ru
На предыдущую
страницу
Новые статьи по лизингу
