Последние отзывы на страховые компании
Новые статьи на сайте
Через страховой сектор преступным доходам не пройти
В Комитете госконтроля Беларуси прошел круглый стол по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма с использованием страхового сектора. Это была общая спор-площадка для Беларуси и единого информационного пространства Евразийской группы.
Главная тема - противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
С Белорусской стороны в мероприятии приняли участие представители подразделения финансовой разведки, правоохранительных органов (МВД и финансовая милиция), контролирующих органов (Комитет госконтроля, Министерство финансов), а также страховой и перестраховочной организации.
Отечественные участники круглого стола обменялись мнениями с коллегами из Российской Федерации, Казахстана и Таджикистана по вопросам законодательного регулирования надзора в целях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма в страховом секторе.
Конечно, были распространенные схемы отмывания денег, которые используются в страховом секторе, и обозначены признаки их выявления.
Fonte: infobank.by
На предыдущую
страницу
Новые статьи по страхованию
