Семинар «Антифрод в розничном банкинге»
10 августа 2018 года, Минск
Семинар разработан специально для руководителей структурных подразделений и ведущих специалистов департаментов и управлений безопасности в банках, информационных технологий, сопровождения систем ДБО, контроля банковских рисков, развития электронного бизнеса в банках и других.
Бизнес-тренер семинара - Сергей Афанасьев, исполнительный директор, начальник управления расследования мошенничества "Ренессанс Кредит» (Россия).
Сергей Афанасьев имеет более 10 лет опыта в банковском риск-менеджменте по направлениям: антифрод, операционные риски, портфельный анализ, машинное обучение.
Окончил механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.
Дипломированный специалист FRM (ИЭФ "Синергия", РЭА им. Плеханова).
Эксперт по машинному обучению (сертификат HSE & Yandex SDA).
В качестве начальника управления оперативного анализа выстраивал антифрод-процессы в банке Хоум Кредит.
Руководил департаментом операционных рисков в банке Траст.
В качестве приглашенного консультанта разрабатывал и внедрял инструменты риск-менеджмента в нескольких российских МФО.
В настоящее время Сергей является исполнительным директором, начальником управления расследования мошенничества в банке "Ренессанс Кредит" (Россия).
Автор более десятка научных статей и публикаций по антифроду, риск-менеджменту и аналитическим методам.
Участник и модератор российских и зарубежных конференций по антифроду и риск-менеджменту.
Программа семинара
Часть 1. Организация антифрода в банке
1. Организация антифрода
- Антифрод на стыке трех дисциплин: аудит, криминалистика, аналитика;
- Типизация антифрод-мероприятий по типу контроля;
- Три уровня антифрод-защиты;
- Карта антифрода;
- Бизнес-кейс: проработка антифрод-мероприятий по типам контроля и уровням защиты.
2. Генезис мошенничества
- Теория подражаний Тарда;
- Теория дифференциальных связей Сазерленда;
- Треугольник мошенничества Кресси;
- Бизнес-кейс: проработка мероприятий по треугольнику Кресси.
3. Формула мошенничества
- Экономическая выгода и оценка риска;
- Бизнес-кейс: проработка мероприятий по формуле мошенничества.
Часть 2. Кейсы и аналитика
1. Мошеннические кейсы в кредитовании
- Зефирный тест. Или как мы блокировали прибыльных партнеров;
- Эксперимент "Обе белые" и жулики-вендоры;
- Бином Ньютона против маленьких мошенников;
- Индекса Хофстеде и потеря 100 млн. руб. - что делать?
- Бизнес кейс: проработка мероприятий;
- Задача о близнецах прокачала плохую биометрию;
- Школьная арифметика помогает выявлять фиктивные первоначальные взносы;
- Как жалоба мошенника помогла раскрыть пузырь на миллиард?
- Бизнес кейс: проработка мероприятий.
2. Транзакционный антифрод
- Исследование тенденций карточного мошенничества;
- Портрет жертвы карточного мошенника;
- Бизнес кейсы.
Часть 3. Искусственный интеллект в антифроде
1. Диаграмма Венна
2. Предиктивная аналитика в антифроде
- Предикторы на данных межбанковских антифрод-систем;
- Предикторы на данных сотовых операторов;
- Предикторы на данных геолокаций;
- Специальные предикторы на примере кредитных карт;
- Б-тесты: аномалии в клиентских данных.
3. Нейронные сети в антифроде
- Сверточные нейронные сети;
- Рекуррентные нейронные сети;
- Генеративно-состязательные сети;
- Обучение с подкреплением.
4. Уязвимости нейросетевых технологий
- GANы против фото-биометрии;
- WaveNet против голосовой биометрии;
- Поведенческая биометрия и распознавание пин-кодов;
- Социальная инженерия чат-ботов: отвлекайка против попрошайки.
Заключение
1. Тенденции банковского рынка
2. Каким должен стать антифрод в банке?
Стоимость участия – 525 белорусских рублей (включая НДС по ставке 20%).
Условия участия
Скидки при регистрации двух участников – 5%, трех и более участников – 10%.
В стоимость входят методические материалы, обеды и кофе-брейки.
Организационная информация
10 августа 2018 года
Начало регистрации участников – 9-30
Обеденный перерыв – 13-00-14-00
Ориентировочное окончание – 18-00
Место проведения
Конференц-зал гостиницы "Славянская", ул. Нарочанская, 6 (1 этаж).
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к администратору мероприятия Ирине Сенько.
bank@infobank.by
+375-17-256-17-71 (72) (город)
+375 29 653-38-11 (Velcom)
Понравилось? Отправь друзьям!
