Cоздание внутрибанковской базы данных негативной информации (определение, сбор, систематизация) и ее использование в работе банка
Банки и другие кредитные учреждения при осуществлении своей деятельности часто сталкиваются с проблемой использования поддельных или утраченных документов, попыткой получить кредит лицами, имеющими отрицательную кредитную историю, другими лицами, имеющими сомнительную деловую или кредитную репутацию, невозврата клиентами кредитной и другой задолженности и т.д.. Такие действия клиентов безусловно могут привести к наступлению негативных последствий, например, таких как невозврат кредитов или ухудшение ликвидности и репутации учреждения. И как ответ на такие угрозы банки и другие кредитные учреждения должны создавать и использовать в работе внутренние базы данных клиентов и партнеров, частью которой является и база данных негативной информации. Правильное и своевременное обновление и использование которой, дает возможность существенно уменьшить количество случаев мошенничества и уменьшить кредитный и репутационный риски. Таким образом, создание внутренней базы данных клиентов, базы данных негативной информации, правильное и своевременное обновление и использование достаточно существенным средством защиты интересов банка или другого кредитного учреждения.
Содержание семинара:
1. Определение понятия негативная информация. Классификация такой информации.
2. Определение понятия чувствительная информация. Классификация такой информации.
3. Необходимость создания базы данных негативной информации.
4. База данных негативной информации как неотъемлемая часть политики Знай своего клиента, Знай своего партнера, Знай своего работника
5. Внутрибанковские источники негативной и чувствительной информации.
6. Внешние источники негативной и чувствительной информации.
7. Создание внутрибанковской базы данных негативной и чувствительной информации. Сбор, обработка, хранение.
8. Использование базы данных негативной и чувствительной информации в системе риск менеджмента.
9. Использование базы данных негативной и чувствительной информации при проведении оценки и при проведении мониторинга клиента банка и / или партнера.
10. База данных негативной и чувствительной информации как элемент системы раннего предупреждения о наступлении мошенничества, кредитного риска.
11. Использование СУБД для создания базы данных негативной и чувствительной информации.
12. Система автоматизации мониторинга клиента и / или партнера с использованием негативной и чувствиельной информации.
13. Проведение проверки по спискам базы данных негативной и чувствительной информации.
14. Обзор Online источников.
15. Обзор международной практики по созданию и использованию базы данных негативной и чувствительной информации.
ИНСТРУКТОР:
ГОРИНОВ Александр Сергеевич – Директор департамента безопасности ПАО «Кредобанк». Имеет больше 20 лет опыта работы в банковской системе Украины. Работал в следующих банках: Банк «Форум» (Директор департамента безопасности), Уникредит Банк (Директор управления операционных рисков), HVB Bank Украина (начальник отдела управления операционными рисками), Национальный банк Украины (администратор отдела информационной безопасности). С 2003 г. является ведущим инструктором НЦПБРУ по направлениям противодействия мошенничеству, организации финансового мониторинга в банке, автоматизации процесса финансового мониторинга, построения системы Compliance в банке, защиты банковской тайны, защиты персональных данных, управления операционными рисками и др.
Стоимость обучения:
Стоимость обучения в семинаре составляет 320 евро с учетом НДС.
В стоимость обучения включены обучение и стоимость методических и информационно-аналитических материалов.
Участникам по предварительному заказу бронируются места в гостинице (оплата проживания не входит в стоимость обучения).
Банковские реквизиты НЦПБРУ:
НЦПБРУ является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях,
Beneficiary’s Bank: UKRSIBBANK, MOSKOVSKY AVE 60, KHARKIV, UKRAINE,
SWIFT- код: KHABUA2K
Correspondent Bank: DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt-am-Main, GERMANY,
SWIFT- код: DEUTDEFF, ACC 947000610
BENEFICIARY: 26001010249901
Место проведения:
Дом офицеров
Семинары проводятся в НЦПБРУ по адресу:
Украина, г.Киев, ул. М.Грушевского, 30/1.
Начало регистрации - 9.30.
Начало занятий - 10.00.
Семинар проводится в центре Киева - столицы Украины, одном из самых древних и красивых городов Европы, история которого насчитывает более 1500 лет.
Старинные архитектурные ансамбли, музей, золотые купола, цветущие весной каштаны и сирень создают уникальный и неповторимый облик Киева.
Напротив нашего Центра находится
Мариинский дворец и пейзажный парк.
Уютный, тенистый, со старыми липами, кленами и каштанами, парк является уникальной памяткой паркового искусства прошлого.
Среди достопримечательностей, которые необходимо посетить –
Киево - Печерская Лавра, Софиевский Собор (оба – в списке «Мирового Достояния» ЮНЕСКО),
Михайловский златоверхий собор, Владимирский Собор с фресками Врубеля, исторический памятник – музей
Золотые ворота,
Дом с Химерами - диковинное здание руки архитектора Городецкого, украшенное фантастическими скульптурами зверей и химерами словно снятыми с островерхих крыш собора Нотр-Дам в Париже,
Андреевский Спуск – музей, галерея живописи и антикварная лавка под открытым небом.
на страницах:
с украинскими инструкторами:
http://www.nctbpu.org.ua/main/index/ru/activities/calendar/
с иностранными инструкторами:
http://www.nctbpu.org.ua/main/index/ru/activities/calendar_inter/
Для справок и подачи заявок:
на участие в семинарах: (+380 44) 285 37 31, 253 07 02, 253 24 56, 253 04 57
Факс/автоответчик (+380 44) 253 02 33
e-mail:
center@nctbpu.org.ua и\или
bereznaya@nctbpu.org.ua
