Приглашают на семинар
(Краткосрочные курсы)
 
28-29 мая 2014г.
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Приглашаются специалисты банков, отвечающие за данный вид деятельности.
 

Программа семинара:

- Требования Национального банка по реализации закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования террористической деятельности» (Инструкция №34).

- Организация системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической деятельности.

- Выявление и регистрация подозрительных финансовых операций.

- Основные типологии легализации доходов, полученных преступным путем.
 
Лекции на семинаре читают ведущие специалисты Национального банка Республики Беларусь и  Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
 
 Возмещение затрат на участие одного слушателя составляет 1380000руб.
(Без налога на добавленную стоимость (НДС) на основании Особенной части
налогового кодекса Республики Беларусь от 29 декабря 2009г. №71-3)
 
Место проведения семинара: г. Минск, ул. Смолячкова, 9

Заявки на участие в семинаре принимаются до 26 мая т.г. по телефонам:
(017) 327-78-90,  293-06-43, 327-58-41.