(Краткосрочные курсы)
14-15 апреля 2015 г.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА В ЛИЗИНГЕ
 

Приглашаются специалисты лизинговых компаний, отвечающие за данный вид деятельности.

Программа семинара:
 

– Требования Национального банка по реализации Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»
– Установленный порядок работы со спецформулярами в соответствии с действующим законодательством.
– Выявление и регистрация подозрительных финансовых операций.
– Анализ мошеннических схем, используемых в лизинге. Приемы борьбы с мошенничеством.
– Минимизация рисков, связанных с неплатежеспособностью и недобросовестностью лизингополучателей. Рассмотрение судебных процессов, инициируемых лизингополучателями.
– Управление портфелем лизинговых сделок компании.

Лекции на семинаре читают ведущие специалисты Национального банка Республики Беларусь и Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь, представитель консалтинговой компании (Россия).

Возмещение затрат на участие одного слушателя составляет 2 530 000 руб. (С питанием) (Без налога на добавленную стоимость (НДС) на основании  Особенной части налогового кодекса Республики Беларусь
от 29 декабря 2009 г. № 71-3)

Место проведения семинара: г. Минск, ул. Смолячкова, 9

Заявки на участие в семинаре принимаются до 10 апреля т.г. по телефонам: (017) 327-78-90,  293-06-43, 327-58-41.