Приглашают на семинар
(Краткосрочные курсы)
7-8 мая 2015 г.
КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ В БАНКЕ
 

Приглашаются специалисты банков, отвечающие за данный вид деятельности.

Программа семинара:
– Комплаенс в коммерческом банке: базовые концепции.
– Международные эмбарго и санкции – ключевые аспекты.
– Принцип KYC (Знай своего клиента): основные подходы.
– Дуализм коммерческой и антирисковой функции KYC и ее приложение в кредитном процессе.
– Опыт построения комплаенс-контроля в банке.
– Автоматизация управления конфликтами интересов.
– Комплаенс-риск или контроль?

Лекции на семинаре читают: Мешалкин С.В. к.э.н., директор Департамента комплаенс-контроля АКБ «Росбанк» (Societe Generale Group) (Консультации по эмбарго и санкциям, включая специфические проекты автоматизации процесса фильтрации клиентских и SWIFT сообщений; эмбарго; оценка риска по «Знай своего клиента» и ПОД/ФТ для корпоративного кредитования, в том числе оборонной промышленности; соблюдение положений инвестиционной банковской деятельности; положения по антикоррупционным мерам и профессиональной этике; комплаенс-мониторинг и представление отчетов в соответствии с международными стандартами, активное участие в Главном кредитном комитете, Комитете по новым продуктам, Комитете по внутреннему контролю), представители Национального банка и банков Республики Беларусь.

Возмещение затрат на участие одного слушателя составляет 2 550 000руб.

(Без налога на добавленную стоимость (НДС) на основании Особенной части налогового кодекса Республики Беларусь от 29 декабря 2009 г. № 71-3)

Условия участия предусматривают обеспечение кофе-паузами, обедами.

Место проведения семинара: г. Минск, пр-т. газеты «Правда», 11 (Минский Международный образовательный центр им. Йоханнеса Рау)

Заявки на участие в семинаре принимаются до 30 мая т.г. по телефонам: (017) 327-78-90, 293-06-43, 327-58-41.