1. Мошенничество. Обзор законодательства.
 
2. Определение и классификация мошенничества.
2.1. Внутрибанковское мошенничество
2.2. Внешнее мошенничество
2.3. Мошенничество с транзакциями
2.4. Мошенничество с идентификационными данными
2.5. Кредитное мошенничество
2.6. Мошенничество с данными и информационными ресурсами
2.7. Другие виды мошенничества
 
3. Создание системы противодействия мошенничеству в банке.
3.1. Система противодействия мошенничеству, как обеспечение
3.2. Предупреждение мошенничества.
3.3. Выявление и остановки в процессе осуществления.
3.4. Анализ и расследования.
3.5. Проведение анализа системы противодействия мошенничеству.
3.6. Определение «бизнес линий» по противодействию мошенничеству.
3.7. Типовой перечень «бизнес линий».
3.8. Депозитные и текущие счета и операции со счетами
3.9. Операции с наличными и другие кассовые операции
3.10. Кредитные операции (кредитование юридических лиц, кредитование физических лиц)
3.11. Платежные карты и карточные операции
3.12. Торговля ценными бумагами
3.13. Казначейские операции
3.14. Хранение ценных бумаг
3.15. Операции с банковским чекам
3.16. Логистика и закупки
3.17. ИТ системы банка
3.18. Работники банка
3.19. PR
 
4. Создание карты мошенничества по «бизнес линиям».
4.1. Обзор мошеннических схем по «бизнес линиям».
4.2. Создание и ведение справочников мошеннических схем,
4.3. Создание и ведение справочников средств предупреждения и выявления мошенничества по «бизнес линиям»
4.4. Анализ «бизнес линий» по предупреждению и выявлению мошенничества.
4.5. Риск мошенничества как составная часть операционного риска банка
4.6. Необходимость и преимущества применения системы управления рисками для обеспечения необходимого уровня контроля риска мошенничества
4.7. Политика «Знай своего клиента» и Политика «Знай своего партнера» Политика «Знай своего работника». Основания создания этих политик в банке.
4.8. Система внутреннего контроля.
4.9. Построение интегрированной системы управления риском мошенничества, кредитным риском, риском отмывания денег и риском соответствия. (Compliance риск).
4.10. Взаимодействие подразделений банка по минимизации риска мошенничества
4.11. Роль и место службы безопасности, внутреннего аудита, управления персонала в сфере противодействия мошенничеству.
4.12. Взаимодействие с правоохранительными органами
 
5. Противодействие мошенничеству в электронном бизнесе
5.1. Определение электронного бизнеса и перспективы его развития
5.2. Современные тенденции мошенничества в электронном бизнесе
5.3. Противодействие мошенничеству в системах дистанционного банковского обслуживания
5.4. Методы предотвращения и выявления мошенничества в системах дистанционного банковского обслуживания
5.5. Интернет мошенничество. Методы противодействия.
5.6. Межбанковская взаимодействие по противодействию мошенничества в электронном бизнесе.
5.7. Взаимодействие с правоохранительными органами
 
6. Противодействие мошенничеству с идентификационными данными.
6.1. Определение идентификационных документов и информации, идентифицирует физическое лицо.
6.2. Фальсификация идентификационных документов физических лиц
6.3. Фальсификация документов юридических и физических лиц, которые подтверждают право собственности.
6.4. Распределение функций фронт и бэк офис.
6.5. Методы оценки и проверки идентификационной информации сотрудниками фронт офис.
6.6. Методы оценки и проверки идентификационной информации сотрудниками бэк офис.
6.7. Методы использования информационных систем для проверки данных
 
7. Противодействие кредитному мошенничеству.
7.1. Различия противодействия мошенничеству в корпоративном и индивидуальном бизнесе.
7.2. Создание процесса эффективной верификаций клиентов (фронт офис и бэк офис)
7.3. Меры по минимизации риска мошенничества в корпоративном кредитовании.
7.4. Противодействие мошенничеству как элемент системы раннего предупреждения (выявление мошенничества при осуществлении кредитного мониторинга).
7.5. Противодействие внутрибанковском мошенничеству в кредитном процессе
7.6. Работа с проблемной задолженностью, которая имеет признаки мошенничества
7.7. Применение специальных правил мониторинга работы фронт и бэк офиса с целью противодействия мошенничества.
7.8. Выявление мошеннической задолженности в кредитном портфеле банка.
7.9. Процесс возвращения мошеннической задолженности.
7.10. Примеры мошеннических операций.
7.11. Решение по противодействию мошенничеству при кредитовании корпоративных клиентов.
7.12. Решение по противодействию мошенничеству при кредитовании физических лиц
 
8. Противодействие мошенничеству персонала.
8.1. Внутрибанковское хищение - выявление и предупреждение.
8.2. Анализ факторов, побуждающих работников банка осуществить должностные преступления.
8.3. Практика борьбы с внутренним мошенничеством в банке.
8.4. Предупреждение внутрибанковского мошенничества. Политика по управлению персоналом.
8.5. Управление расследованием случаев внутрибанковского мошенничества.
  
9. Создание и использование базы данных «черных списков» банка.
9.1. Система управления списками в банке
9.2. Процесс создания и ведения списков
9.3. Обзор источников (внутренние и внешние источники информации)
9.4. Использование внутрибанковских и внешних источников информации по поиску информации.
9.5. Методы поиска информации и проведения анализа.
 
10. Автоматизация системы противодействия мошенничеству.
10.1. Анализ информационных потоков в банке и создание концепции автоматизации процесса финансового мониторинга;
10.2. Типология проведения автоматического поиска сомнительных операций;
10.3. Скоринг процесс (Scoring process)
10.4. Автоматизация процесса отбора работником банка операций, имеющих признаки мошеннических
10.5. Создание и использование в работе автоматизированной системы предупреждения мошенничества, финансирования терроризма и отмыванию денег, автоматизация работ с "Черным списком";
10.6. On-line проверка платежей;
10.7. Автоматическая проверка клиентов;
10.8. Проверка по запросу;
10.9. Транзакционный мониторинг
10.10. Идентификационный мониторинг
10.11. Проверка
10.12. Преимущества применения.
 
11. Технологические решения по созданию автоматизированной системы противодействия мошенничеству в банке. Направления развития
 
12. Финансовый мониторинг и система противодействия легализации денег полученных преступным путем как элемент системы противодействия мошенничеству.
12.1. Обзор операций, имеющих признаки сомнительных
12.2. Предупреждение финансирования террористической деятельности
12.3. Методы предупреждения и выявления операций, имеющих признаки сомнительных,
12.4. Проведение анализа сомнительных операций и расследования случаев подозрения относительно отмывания денег полученных преступным путем.
 
13. Страхование случаев мошенничества. Опыт и перспективы.
   
ГОРИНОВ Александр Сергеевич – модератор Программы, директор Департамента безопасности ПАО «Кредобанк»
Стоимость обучения:
 
Стоимость обучения составляет 720 евро с учетом НДС.

В стоимость обучения включены обучение, стоимость методических и информационно-аналитических материалов, фуршетно - буфетное обслуживание.

По предварительным заявкам возможна организация культурной программы.
   
НЦПБРУ является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях,
Beneficiary’s Bank:      UKRSIBBANK, MOSKOVSKY AVE 60, KHARKIV, UKRAINE,
                                        SWIFT- код: KHABUA2K
Correspondent Bank:  DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt-am-Main, GERMANY,
                                        SWIFT- код: DEUTDEFF, ACC 947000610
BENEFICIARY:               26001010249901
Севастопольском институте банковского дела Украинской академии банковского дела Национального банка Украины
 
по адресу:
Украина, г. Севастополь, ул. Парковая 6
 
Размещение:
 
1. По предварительному заказу менеджеры Центра забронируют места в студенческой гостинице блочного типа Севастопольского института. (Оплата проживания входит в стоимость участия).
 
2. Самостоятельно можно заказать проживание в курортном комплексе «Аквамарин», который находится на расстоянии 150 - 200 метрах от Института (http://hotel-akvamarin.com   тел. +380656025866).

Город – герой Севастополь расположен на черноморском побережье Крымского полуострова.

В сердце города - на Приморском бульваре - немало интересных памятников и памятных мест, отражающих события, происходившие в Севастополе со дня его основания, с которого открывается прекрасный вид на рейд и знаменитую Севастопольскую бухту, уютные уголки отдыха и живописные аллеи.
 
Среди памятников, расположенных на  Приморском бульваре, одним из самых значимых считается всемирно известный, уникальный Памятник затопленным кораблям - монумент славы в Севастополе, основной символ города.
 
Херсонес Таврический – памятник мирового уровня, так назывался город, основанный древнегреческими колонистами более двух с половиной тысяч лет назад на юго-западной оконечности Крыма, на берегу бухты, именуемой в наши дни Карантинной.

Посетив музей, можно осмотреть руины античного театра - единственного в СНГ, городские кварталы, участок оборонительных стен с башней Зенона и многие другие интересные архитектурные сооружения.

Вы можете ознакомиться с графиком других наших мероприятий на страницах:

с украинскими инструкторами:    http://www.nctbpu.org.ua/main/index/ru/activities/calendar/ 
с иностранными инструкторами: http://www.nctbpu.org.ua/main/index/ru/activities/calendar_inter/
 
Для справок и подачи заявок:

на участие в семинарах: (+380 44) 285 37 31, 253 07 02, 253 24 56, 253 04 57
Факс/автоответчик           (+380 44) 253 02 33
e-mail:    center@nctbpu.org.ua и\или bereznaya@nctbpu.org.ua
 
Директор НЦПБРУ