5352
В соответствии с Законом о Противодействии Легализации (Отмыванию) Доходов, полученных преступным путем и Финансированию Терроризма (ПОД/ФТ), профессиональные участники рынка ценных бумаг и специальные финансовые организации в Беларуси теперь обязаны соблюдать новые требования в отношении внутреннего контроля.
Согласно последнему обновлению Закона о ПОД/ФТ, эти организации теперь должны регистрировать финансовые операции, подлежащие особому контролю, в специальном формуляре и представлять его в департамент финансового мониторинга комитета государственного контроля Республики Беларусь (ДФМ). Кроме того, им предписывается предпринимать меры, связанные с замораживанием средств и блокированием финансовых операций в случаях, указанных в Законе о ПОД/ФТ.
В связи с этим, Департамент по ценным бумагам минфина Республики Беларусь обратился к руководителям компаний - профессиональных участника рынка ценных бумаг и банкам с просьбой предоставить информацию о финансовых операциях за период с 1 января 2023 года по 31 мая 2023 года.
В частности, требуется узнать количество специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, отправленных в ДФМ, а также условия и признаки подозрительности каждой операции. Категория клиента (физическое или юридическое лицо, включая индивидуальных предпринимателей), признак резидентства и вид финансовой операции также должны быть указаны.
Кроме того, Департамент просит предоставить сведения о принятых мерах, связанных с замораживанием средств и блокированием финансовых операций.
Для каждой операции требуется указать категорию клиента (физическое лицо/юридическое лицо, включая индивидуальных предпринимателей.
Судя по всему участников рынка ценных бумаг в Беларуси ждут новые потрясения и ограничения.
Источник: www.infobank.pt
