27 апреля 2023 5135 ФАТФ опубликовала два заявления, в которых были определены юрисдикции с системами, имеющими стратегические недостатки в борьбе против легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения. ФАТФ - "Финансовая организация по борьбе с отмыванием денег" (англ. Financial Action Task Force). Это международная организация, основанная в 1989 году группой стран-членов ОЭСР, которая занимается разработкой и рекомендациями по борьбе с финансовым преступлением, включая отмывание денег и финансирование терроризма. ФАТФ выработал стандарты и рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма, которые являются основой законодательства и практики по борьбе с этими проблемами во всем мире. Организация проводит оценки стран в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и предоставляет рекомендации для улучшения ситуации в этой области. В публичном заявлении ФАТФ "Государства, находящиеся на усиленном мониторинге" ("серый список") были определены 23 юрисдикции, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков. "Серый список" (юрисдикции находящиеся на усиленном мониторинге): Албания Барбадос Буркина Фасо Гаити Гибралтар Демократическая Республика Конго Иордания Йемен Каймановы острова Мали Мозамбик Нигерия ОАЭ Панама Сенегал Сирия Танзания Турция Уганда Филиппины Южный Судан ЮАР Ямайка Исключенные из "Серого списка": Камбоджа Марокко Добавленные в "Серый список": Нигерия ЮАР Кроме того, был опубликован список высокорискованных юрисдикций, в отношении которых требуется принятие контрмер. Список высокорискованных юрисдикций: Иран КНДР Источник: www.infobank.pt
