Операции по карточкам под пристальным контролем
Операции по карточкам под пристальным контролем
7062
После того как власти Белоруссии нашли тех кто "финансировал экстремистов и террористов", они решили пристально взглянуть на банковские карточки.
Комитет государственного контроля в 2022 году пресек каналы финансирования экстремистской и террористической деятельности. Об этом сообщил председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.
"Основные усилия были сконцентрированы на анализе оборота криптовалют и контроле платежных сервисов различных электронных систем и социальных сетей. Устанавливали отправителей и получателей таких средств, привлекали их к уголовной ответственности, - сказал Василий Герасимов.
Сейчас нацбанк собирает информацию о покупках в зарубежных интернет магазинах (списание денежных средств за пределами РБ), а так же информацию о всех списаниях на территории РБ с иностранных банковских карточек. Регулятор пишет что данная информация нужна для формирования платежного баланса:
"... Для формирования платежного баланса Республики Беларусь в части трансграничной электронной торговли товарами просим не позднее 7 апреля 2023 г. представить по электронной почте имеющуюся информацию о внешнеэкономических безналичных операциях, осуществленных в интернет-магазинах, с использованием банковских платежных карточек в разрезе МСС-кодов (Merchant Category Code – код категории продавца) за 2022 год поквартально в разбивке по:
1. операциям списания денежных средств за пределами Республики Беларусь при использовании банковских платежных карточек, эмитированных банками-резидентами (в эквиваленте долларов США);
2. операциям списания денежных средств в Республике Беларусь при использовании банковских платежных карточек, эмитированных банками-нерезидентами (в эквиваленте долларов США)..."
Банки должны дать отчет исключительно по оплатам в интернет магазинах, с указанием MCC кодов:
Понравилось? Отправь друзьям!
