4161
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала два официальных заявления, которые влияют на определенные юрисдикции в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения.
В первом публичном заявлении ФАТФ определила группу стран "Государства, находящиеся на усиленном мониторинге" (известный как "серый список"). Эти юрисдикции призывают принять срочные меры для минимизации рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения.
Список включает следующие страны:
- Албания
- Барбадос
- Буркина Фасо
- Вьетнам
- Гаити
- Гибралтар
- Демократическая Республика Конго
- Иордания
- Йемен
- Каймановы острова
- Камерун
- Мали
- Мозамбик
- Нигерия
- ОАЭ
- Панама
- Сенегал
- Сирия
- Танзания
- Турция
- Уганда
- Филиппины
- Южный Судан
- ЮАР
- Ямайка
Во втором заявлении ФАТФ добавила три новые страны в "Государства, находящиеся на усиленном мониторинге". Это Камерун, Хорватия и Вьетнам, которые теперь также призываются предпринять дополнительные меры по борьбе с преступными схемами и усилению системы противодействия легализации незаконно полученных доходов и финансирования террористических и разрушительных действий.
Кроме того, ФАТФ напоминает о необходимости особой осторожности при финансовых операциях с определенными странами. Список высокорискованных юрисдикций, требующих применения контрмер (Иран, КНДР) и применения усиленной должной осмотрительности, соразмерной рискам, возникающим в отношении Мьянмы, остается неизменным.
Всю подробную информацию можно найти на
Источник: www.infobank.pt
